证券代码：603012           证券简称：创力集团         公告编号：2022-055




                   上海创力集团股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第
十一次会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 9 月
26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：

     一、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    监事会认为：本次董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“管理办法”）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也
符合《激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    截止本次限制性股票预留授予日，激励对象中无独立董事、监事、单独持有
或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规章和规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股
票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    全体监事一致同意以 2022 年 9 月 30 日作为公司 2022 年限制性股票激励计
划的预留授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 108.00 万股限制性股票，授
予价格为人民币 3.01 元/股。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海创力集
团股份有限公司关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。
    特此公告。




                                               上海创力集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                    2022 年 9 月 30 日