证券代码：603012         证券简称：创力集团         公告编号：临 2022-059



                   上海创力集团股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十二次会议（“本次
会议”）于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席
施五影女士主持。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议监事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司董事会
秘书列席了本次会议。
    公司于 2022 年 10 月 22 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件，与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次
会议召开合法、有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过
如下议案：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确，完整地反映了公司 2022 年第三
季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内
幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

    特此公告。

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    上海创力集团股份有限公司

             监事会

         2022 年 10 月 27 日




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