证券代码：603012       证券简称：创力集团     公告编号：临 2023-013


                 上海创力集团股份有限公司
      关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员
                         薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年 4
月 24 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，分别
审议通过了《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于 2022 年
度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：
    一、2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案
    1、2023 年度董事、高级管理人员方案
    （1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 10 万元（含税）。
    （2）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，
不再另外领取董事津贴。
    2、2023 年度高级管理人员薪酬方案
    高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已
签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，
按季度/年度发放，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金，高级管理人员
薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
    二、监事薪酬方案
    在股东单位、公司及其子公司任职的监事不单独领取基于监事职责的津贴。
与相关单位已签订的《劳动合同》的监事，薪酬按劳动合同执行。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所
处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程
                                   1
序符合有关法律、法规及公司章程的规定， 不存在损害公司及投资者利益的情
形，一致同意公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
    2023 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     特此公告。


                                              上海创力集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 4 月 26 日




                                   2