证券代码：603018            股票简称：华设集团          公告编号： 2021-019




                      华设设计集团股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    华设设计集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2021年4月28日在公
司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事张志泉召集并
主持。本次会议通知于2021年4月22日以书面方式送达各位监事。本次会议应出
席监事3名，实际出席3名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司
董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    选举张志泉为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满之日
止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       2、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       3、审议通过《公司2021年第一季度报告》

    《公司2021年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

    《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

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程》和公司内部管理制度的规定；

    《公司2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司
2021年第一季度的财务状况。

    监事会未发现参与编制和审议《公司2021年第一季度报告》的人员有违反保
密规定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




    特此公告。




                                        华设设计集团股份有限公司监事会

                                            二○二一年四月二十八日




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