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备忘事项 |
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详细 |
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2025-04-17
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华泰联合证券关于华设集团向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603018_20250417_VZO3.pdf
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2025-04-17
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华泰联合证券关于华设集团2024年持续督导年度报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603018_20250417_NUP5.pdf
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2025-04-16
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关于公司董事收到中国证券监督管理委员江苏监管局《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603018_20250416_MOWC.pdf
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2025-04-10
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《董事会2024年度工作报告》
2 审议《监事会2024年度工作报告》
3 审议《公司2024年年度报告》
4 审议《关于2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
7 审议《关于2024年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2024年度关联方资金占用情况的专项报告》
9 审议《关于2024年度审计费用的议案》
10 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11 审议《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
12 审议《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
13 审议《关于股东未来三年分红回报规划(2025-2027年)的议案》
14 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2025-04-10
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_6L3T.pdf
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2025-04-10
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关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_SNQ4.pdf
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2025-04-10
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_FY0Q.pdf
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2025-04-10
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公司2024年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_SRE4.pdf
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2025-04-10
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关于2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_6D5G.pdf
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2025-04-10
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_6NP8.pdf
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2025-04-10
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2024年年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_GRVH.pdf
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2025-04-10
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关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_5BV3.pdf
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2025-04-10
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_P4CD.pdf
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2025-04-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603018_20250410_FBBK.pdf
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2025-04-02
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关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603018_20250402_ZQE5.pdf
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2025-03-29
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关于公司董事收到行政处罚事先告知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603018_20250329_ZNKV.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-01-23
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关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华设设计集团股份有限公司本次股票上市流通总数为7,580,000股；上市流通日期为2025年2月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603018_20250123_YRGF.pdf
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2025-01-22
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华泰联合证券有限责任公司关于华设设计集团股份有限公司2024年度现场检查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/603018_20250122_8ITU.pdf
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2025-01-18
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关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603018_20250118_XM97.pdf
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2025-01-18
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603018_20250118_YX4N.pdf
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2025-01-18
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603018_20250118_G9TO.pdf
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2025-01-11
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603018_20250111_IQNK.pdf
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2025-01-11
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关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603018_20250111_UMYE.pdf
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2025-01-03
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/603018_20250103_KQKV.pdf
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2025-01-03
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公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/603018_20250103_DDMD.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-10 |
拟披露年报 |
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2024-12-13
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603018_20241213_8AYB.pdf
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2024-12-13
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603018_20241213_RA4K.pdf
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