证券代码：603018                 股票简称：华设集团               公告编号： 2021-022



                      华设设计集团股份有限公司
        第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华设设计集团股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议（以下

简称“持有人会议”）于2021年5月27日在公司会议室AB507会议室（南京市秦淮
区紫云大道9号）召开, 会议由董事长杨卫东召集并主持。出席本次持有人会议
的持有人共448名，代表本期员工持股计划53,200,000份额（元），占本期员工持
股计划份额总数的100%。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的有关规定。会议审议通
过了如下议案：

    一、审议通过《关于<集团第三期员工持股计划管理办法>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 53,200,000 份 额（ 元 ）， 反 对0 份 额 （ 元 ），弃 权 0 份 额
（元），同意份额占出席会议有表决权股份总数的100%。

    二、审议通过《关于设立集团第三期员工持股计划管理委员会的议案》

    公司第三期员工持股计划设管理委员会，对本期员工持股计划进行日常管
理、代表持有人行使股东权利；管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任
1名。

    表 决 结 果 ： 同 意 53,200,000 份 额（ 元 ）， 反 对0 份 额 （ 元 ），弃 权 0 份 额
（元），同意份额占出席会议有表决权股份总数的100%。

    三、审议通过《关于选举集团第三期员工持股计划管理委员会委员的议
案》

    选举杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生为公司第三期员工持股计划管理


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委员会委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

    表 决 结 果 ： 同 意 53,200,000 份 额（ 元 ）， 反 对0 份 额 （ 元 ），弃 权 0 份 额
（元），同意份额占出席会议有表决权股份总数的100%。

    四、审议通过《关于授权集团第三期员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事宜的议案》。

    根据《华设设计集团股份有限公司第三期员工持股计划》，公司员工持股计
划授权管理委员会行使以下职责：

    1、负责召集持有人会议；

    2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

    3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

    4、代表全体持有人行使股东权利；

    5、管理员工持股计划利益分配；

    6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

    7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

    8、办理员工持股计划份额继承登记；

    9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

    10、代表全体持有人签署相关文件；

    11、持有人会议授权的其他职责；

    12、员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职
责。

    表 决 结 果 ： 同 意 53,200,000 份 额（ 元 ）， 反 对0 份 额 （ 元 ），弃 权 0 份 额
（元），同意份额占出席会议有表决权股份总数的100%。

    特此公告。

                                                 华设设计集团股份有限公司董事会

                                                      二○二一年五月二十八日

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