证券代码：603018           证券简称：华设集团                公告编号：2022-035




                     华设设计集团股份有限公司
        关于向全资子公司转让控股子公司股权的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、交易背景及概述

    华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向全资子公司转让控股子公司股
权的议案》。为进一步优化资源配置，提高管理效率，同意公司以取得扬州市勘
测设计研究院有限公司（以下简称“扬州设计院”）51%股权的投资成本为依据，
将该股权作价 94,621,655.95 元转让给公司全资子公司华设设计集团投资管理有
限公司（以下简称“华设投资”）。本次股权转让完成后，公司直接持有扬州设计
院 28.03%股权，通过公司全资子公司华设投资间接持有扬州设计院 51%的股权，
公司合并报表范围不发生变化。

    本次向全资子公司转让控股子公司股权不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会批准。

    二、交易方基本情况

    1、公司名称：华设设计集团投资管理有限公司

    2、统一社会信用代码：91440400MA4UMDCR40

    3、公司类型：有限责任公司

    4、法定代表人：杨卫东

    5、注册资本：人民币 5,000 万元

    6、公司住所：南京市秦淮区紫云大道 9 号

                                      1/3
    7、成立日期：2016 年 03 月 08 日

    8、经营范围：投资管理、咨询，实业投资，基金管理，工程咨询。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    9、股权结构：公司持有 100%股权

    三、交易标的的基本情况

    1、名称：扬州市勘测设计研究院有限公司

    2、统一社会信用代码：91321000140718153P

    3、类型：有限责任公司

    4、法定代表人：张松

    5、注册资本：人民币 1,000 万元

    6、住所：扬州市邗江区物港路 28 号

    7、成立日期：1990 年 12 月 20 日

    8、经营范围：承担各类水利工程设计；市政工程设计；交通工程设计；水
运工程设计；建筑工程和装饰设计；水利工程规划；工程勘察、测量；工程总承
包；科技咨询、技术服务；工程建设监理；招标代理；工程项目代建；岩土检测；
工程量测；混凝土检测；普通货物仓储；水环境治理；房屋租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：工程造价咨询业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：政府采购代理服务；信息系统集成服务；智能水务系
统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    9、股权结构：

           股东名称                    认缴出资额（元）    持股比例
   华设设计集团股份有限公司                    7,902,987         79.03%
 扬州市中设交通规划设计合伙企业
                                                 212,389           2.12%
         （有限合伙）
           自然人股东                          1,884,624         18.85%
               合计                           10,000,000           100%

                                       2/3
    10、主要财务数据

                                                                    单位：元

   项目名称       2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
   资产总额                      467,208,589.18                457,451,094.91
   负债总额                      275,089,610.68                273,461,477.82
     净资产                      192,118,978.50                183,989,617.09
                     2021 年度（经审计）        2022 年 1-6 月（未经审计）
   营业收入                      255,689,284.71                115,845,776.34
     净利润                       41,260,635.49                   13,458,426.49
    四、交易定价依据

    本次向全资子公司转让控股子公司股权以公司取得扬州设计院 51%股权的
投资成本为依据，确定扬州设计院 51%股权作价 94,621,655.95 元。

    五、本次交易的目的和影响

    本次股权转让是为深化公司战略布局，促进业务更好发展而实施的内部股权
转让。本次股权转让完成后，公司直接持有扬州设计院 28.03%股权，通过公司
全资子公司华设投资间接持有扬州设计院 51%的股权，公司合计持有扬州设计院
股权仍为 79.03%，公司合并报表范围不发生变化，不存在损害公司及股东利益
的情形。




                                           华设设计集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年八月二十三日




                                    3/3