证券代码：603018           证券简称：华设集团                公告编号：2022-033




                     华设设计集团股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第二十一次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫
云大道 9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2022 年
8 月 18 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席 9 名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书
列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

    具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向全资子公司转让控股子公司股权的议案》

    具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于设立中山、盱眙、盐城经济开发区分公司的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    （四）审议通过《关于对外投资设立参股公司参与德阳天府旌城片区基础
设施建设（科技创新片区）项目的议案》

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                                        华设设计集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年八月二十三日




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