证券代码：603018             股票简称：华设集团     公告编号： 2022-041




                     华设设计集团股份有限公司
           关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》无需提交股东大会审

议。

     本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标

准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

       一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开2021
年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。具体
情况详见公司于2022年3月31日披露的《2021年度股东大会会议材料》。

    公司于2022年4月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于对
外投资设立参股公司参与泰州医药高新区（高港区）村庄生活污水治理工程
（二期）特许经营项目的议案》，并于2022年4月8日完成工商登记，最终公司注
册名称为泰州高港华设港城环境治理有限责任公司（以下简称“高港华设港
城”）。公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于
出资设立华佑智行（江苏）科技有限公司（暂定名）的议案》，并于2022年6月
17日完成工商登记，最终公司注册名称为江苏源驶科技有限公司（以下简称
“源驶科技”）。高港华设港城和源驶科技成为公司新增关联方。

    2022年9月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于增
加2022年日常关联交易预计额度的议案》。本次增加日常关联交易金额未超过公

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司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规

定，本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

     上述议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞

成票，并发表了独立意见；公司董事会审计委员会对本议案发表了审核意见；公司

关联董事杨卫东、徐一岗对该项议案的表决进行了回避。

    （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

    根据公司经营需要，2022年度增加日常关联交易预计额度12,000万元。详
见下表：

                                                                         单位：万元

      关联交易类别                    关联人            交易内容      预计增加金额
关联方接受公司提供项目服务          高港华设港城        项目服务              9,000
关联方向公司提供项目服务              源驶科技          项目服务              3,000

    二、关联方介绍和关联关系

    1 、 泰 州 高港 华 设 港城 环 境 治 理有 限 责 任公 司 ， 统 一社 会 信 用代 码 ：
91321203MA7ME2YLXA，住所为泰州市高港区港城东路39号，法定代表人为
侯克锁，经营范围：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水污染治理；
水环境污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境卫生公共设施安装
服务；污水处理及其再生利用。

    高港华设港城为公司的合营企业。

    2 、 江 苏 源 驶 科 技 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91320192MABRK1LC5W，住所为南京经济技术开发区兴智路6号兴智科技园A
栋1601室，法定代表人为周翔，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息系统集成服
务；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
人工智能硬件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工
智能理论与算法软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G通信技


                                         2
术服务；汽车零部件及配件制造；雷达及配套设备制造；信息技术咨询服务；
互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；
移动终端设备销售；移动终端设备制造。

   源驶科技为公司的合营企业。

    三、关联交易定价政策

   上述关联交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场一般价格标准
执行。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，
没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

   特此公告。




                                         华设设计集团股份有限公司董事会

                                              二○二二年九月十五日




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