证券代码：603018             股票简称：华设集团        公告编号： 2022-046



                   华设设计集团股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华设设计集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2022年10月28
日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫
东召集并主持。本次会议通知于2022年10月21日以书面和邮件方式送达各位董
事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进
行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公
司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

    具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于出资设立华设（江苏）新材料科技有限公司（暂定
名）的议案》

    为推动公司沥青路面产业平台发展，公司及全资子公司华设设计集团投资
管理有限公司与江苏天诺道路材料有限公司共同出资1,000万元，设立华设（江
苏）新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商注册为准），公司合计持有合资
公司51%股份。合资公司业务方向为路用沥青材料研究、特种环保沥青、高性
能沥青混合料、精细化加工设备科研开发及生产销售。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                          华设设计集团股份有限公司董事会

                                                  二O二二年十月二十八日

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