证券代码：603018            股票简称：华设集团          公告编号： 2022-060




                      华设设计集团股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2022年12月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议
由董事刘鹏召集，董事杨卫东主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议
通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决方式进行。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》
的规定。公司监事列席了会议。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    会议选举杨卫东先生担任公司第五届董事会董事长。杨卫东先生简历详见附
件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       2、审议通过《关于董事会成员工作分工的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       3、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》

    （1）科技与战略委员会

    主任委员：杨卫东

    委员：杨卫东、姚宇、胡安兵、徐锦荣、郑国华


                                     1/4
   （2）提名委员会

   主任委员：郑国华

   委员：郑国华、新夫、杨卫东

   （3）审计委员会

   主任委员：新夫

   委员：新夫、徐锦荣、刘鹏

   （4）薪酬与考核委员会

   主任委员：徐锦荣

   委员：徐锦荣、郑国华、刘鹏

   以上人员任期与本届董事会任期相同。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   会议同意聘任姚宇先生为公司总经理。姚宇先生简历详见附件。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   会议同意聘任胡安兵先生为公司第五届董事会秘书。胡安兵先生简历详见附
件。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   会议同意聘任邓润飞先生为公司证券事务代表。邓润飞先生简历详见附件。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。



                                          华设设计集团股份有限公司董事会

                                                 二○二二年十二月二十九日


                                    2/4
附件：

    杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级
工程师，博士生导师，江苏省第十三届人大代表、环境资源城乡建设委员会委员，
江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，
江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批
中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。
同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、
部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005年8月
任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008年8
月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。2017年1月起任华设设计集
团股份有限公司董事长。

    姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工
程师，江苏省优秀工程勘察设计师，荣获江苏省五一劳动奖章，2000年7月东南
大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东南大学工程硕士学位，2019年获
得南京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2000年7月到江苏省交通规划设计
院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014
年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥
设计二所所长。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研
究院院长。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。2022
年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、党委副书记。

    胡安兵，男，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级
工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月
同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工
程）工程硕士学位。1988年8月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室
副主任、副总工程师、总工室主任、总工程师等职。2005年8月任江苏省交通规
划设计院有限公司董事、总工程师（2006年4月转任副总经理）。2008年8月任江
苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2020年1月起任华设设计集团股
份有限公司董事、董事会秘书、党委副书记、工会主席。2022年10月起任华设设
计集团股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。

                                  3/4
    邓润飞，男，1974年10月生，中国国籍，无永久境外居住权，研究员级高级
工程师。1996年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2006年11月获得同济大学
（交通运输工程）工程硕士学位，2014年11月获得东南大学（交通运输工程）博
士学位。1996年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任主任工程师、分院副院
长、院副总工程师等职务。2014年2月起历任综合规划运输研究中心总工程师、
道桥设计一所所长、泰州分院院长等职务。2017年2月任综合规划研究院总工程
师、集团副总工程师。2018年1月起兼任大数据研发中心主任、综合交通运输规
划大数据行业研发中心常务副主任。2020年1月任综合规划研究院副院长、总工
程师兼集团综合运输规划专业总工程师。2021年2月起任华设设计集团股份有限
公司董事会办公室主任、2021年4月起兼任集团规划专业总规划师、证券事务代
表。




                                  4/4