证券代码：603018            股票简称：华设集团        公告编号： 2023-012




                      华设设计集团股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于2023年4月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会
议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年4月15日以书面和邮件方
式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通
讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集
团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会
议。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《董事会2022年度工作报告》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       2、审议通过《总经理2022年度工作报告和2023年度工作计划》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       3、审议通过《公司2022年年度报告》

    上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



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    4、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

   上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过《关于2022年度财务决算方案和2023年度财务预算方案的议
案》

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过《关于2022年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》

   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    8、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

   具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    9、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    10、审议通过《关于2022年度关联方资金占用情况的专项报告》

   上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。



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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    11、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

    上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    12、审议通过《关于2022年度审计费用的议案》

    同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计、内部控
制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    14、审议通过《关于2022年度审计委员会履职情况的报告》

    上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    15、审议通过《关于2023年度筹资方案的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    16、审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    17、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议
案》

                                  3/4
   具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    18、审议通过《公司2023年第一季度报告》

   上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    19、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

   具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   上述第 1、3、5、6、8、9、10、12、13、16、17项议案须经公司股东大会
审议通过。

   特此公告。




                                       华设设计集团股份有限公司董事会

                                             二○二三年四月二十五日




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