北京大豪科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料




         二零一八年八月
北京大豪科技股份有限公司                                                    2018 年第一次临时股东大会会议文件



                                                      目             录

北京大豪科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会会议资料须知 ............................. 2

北京大豪科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会议程 ............................................. 4

议案一：关于公司 2018 年上半年利润分配方案的议案 ............................................................. 5

议案二、关于选举独立董事的议案 ............................................................................................... 6




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北京大豪科技股份有限公司                     2018 年第一次临时股东大会会议文件




     北京大豪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
     一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员
应自觉维护会议秩序。
     二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
     三、出席现场会议的股东可于 2018 年 8 月 14 日至 8 月 15 日（上午 9：00
—12：00，下午 2：30—5：00）到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手
续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。
     个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；
委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。
     法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明
文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证
件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。
     股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。
     四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。
股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的
股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会
议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
     五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2018 年 8 月 17 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一
股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一
名监事代表及见证律师计票、监票。

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     六、本次会议均为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
     七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。




                                        北京大豪科技股份有限公司董事会

                                                    2018 年 8 月 2 日




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          北京大豪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程


会议时间：2018 年 8 月 17 日 14 时 45 分
会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
主 持 人：董事长郑建军先生

会议议程：
一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
三、审议股东大会议案：

     1.审议《公司 2018 年半年度利润分配预案》

     2.审议《关于选举董事候选人的议案》

四、股东发言及提问
五、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
六、董事长宣布现场投票表决结果
七、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）
八、董事长宣布最终投票表决结果
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布会议结束




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              议案一：关于公司 2018 年上半年利润分配方案的议案


各位股东：
     根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年上半年审
计报告，公司截至 2018 年 6 月 30 日母公司口径未分配利润为 191,276,942.62
元，资本公积 471,630,784.14 元，2018 年 6 月 30 日合并口径未分配利润为
418,075,355.82 ，资本公积 471,630,784.14 元；2018 年上半年合并口径归属
于母公司利润为 246,009,184.33 元。
     2018 年上半年利润分配方案拟以总股本 635,786,697 股为基数，以资本公
积向全体股东每 10 股转增 4.5 股,共计转增 286,104,014 股，转增后股本为
921,890,711 股。
     公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润完成分配后，公司注册资本
由 635,786,697 元增加为 921,890,711 元。
     董事会现将上述方案提请本次股东大会审议，并批准公司依据股东大会决议
对《公司章程》的有关条款进行修订，授权公司董事长负责办理工商变更登记事
宜。”
     本议案已经第三届董事会第七次临时会议审议通过，请各位股东审批。




                                         北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 2 日




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                           议案二、关于选举独立董事的议案


各位股东：

     公司原董事吴剑敏先生因个人工作原因于 2018 年 6 月 6 日提出辞去公司第
三届独立董事及相关职务，经公司董事会提名委员会审核，认为杜军平女士（杜
军平女士简历见公司 2018 年 7 月 31 日发布的董事会决议公告）符合相关法律、
法规、部门规章和《公司章程》对独立董事候选人任职资格的要求。现董事会提
请股东大会选举杜军平女士为公司第三届独立董事。



                                             北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 2 日




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