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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-22
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北京大豪科技股份有限公司2025 年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603025_20250422_MAXO.pdf
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2025-04-19
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603025_20250419_W1DY.pdf
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2025-04-19
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北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603025_20250419_YREK.pdf
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2025-04-19
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北京大豪科技股份有限公司2024年度股东年会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603025_20250419_AZUM.pdf
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2025-04-19
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北京大豪科技股份有限公司关于取消2025年第一次临时股东会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603025_20250419_P7L4.pdf
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2025-04-11
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北京大豪科技股份有限公司关于2024年度股东年会更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/603025_20250411_LA99.pdf
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2025-04-09
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北京大豪科技股份有限公司关于2024年度股东年会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/603025_20250409_IEKO.pdf
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2025-04-03
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北京大豪科技股份有限公司关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603025_20250403_VA0Q.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-22 |
拟披露季报 |
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2025-03-25
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/603025_20250325_LXYV.pdf
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2025-03-25
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北京大豪科技股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/603025_20250325_10QZ.pdf
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2025-03-22
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北京大豪科技股份有限公司2024年度利润分配预案公告（更新） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603025_20250322_UDXP.pdf
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2025-03-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度利润分配预案的议案
4 关于公司2024年度报告及其摘要的议案
5 关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案
6 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案
7 关于公司2025年度开展票据池业务的议案
8.00 关于审定公司非独立董事2024年度薪酬的议案
8.01 一、关于审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬的议案
8.02 二、关于审定董事谭庆先生2024年度薪酬的议案
8.03 三、关于审定董事吴海宏先生2024年度薪酬的议案
8.04 四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬的议案
9.00 关于审定公司监事2024年度薪酬的议案
9.01 一、关于审定监事刘艳红女士2024年度薪酬的议案
9.02 二、关于审定监事郑佳女士2024年度薪酬的议案
10 关于购买董监高责任险的议案 |
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2025-03-21
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北京大豪科技股份有限公司关于公司2025年度关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603025_20250321_92QH.pdf
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2025-03-21
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北京大豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603025_20250321_G8YR.pdf
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2025-03-21
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北京大豪科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东会的延期公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603025_20250321_9OP7.pdf
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2025-03-21
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北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603025_20250321_XZNP.pdf
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2025-03-21
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北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603025_20250321_06HE.pdf
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2025-03-21
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北京大豪科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603025_20250321_XMDX.pdf
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2025-03-21
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北京大豪科技股份有限公司关于2025年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603025_20250321_Q25O.pdf
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2025-03-21
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2024年度股东年会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603025_20250321_TIE8.pdf
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2025-03-21
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北京大豪科技股份有限公司2024年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603025_20250321_8H6I.pdf
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2025-03-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度利润分配预案的议案
4 关于公司2024年度报告及其摘要的议案
5 关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案
6 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案
7 关于公司2025年度开展票据池业务的议案
8.00 关于审定公司非独立董事2024年度薪酬的议案
8.01 一、关于审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬的议案
8.02 二、关于审定董事谭庆先生2024年度薪酬的议案
8.03 三、关于审定董事吴海宏先生2024年度薪酬的议案
8.04 四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬的议案
9.00 关于审定公司监事2024年度薪酬的议案
9.01 一、关于审定监事刘艳红女士2024年度薪酬的议案
9.02 二、关于审定监事郑佳女士2024年度薪酬的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11.00 关于第五届董事会增补董事候选人的议案
11.01 选举胡雄光先生为公司第五届董事会董事 |
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2025-03-19
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北京大豪科技股份有限公司关于董事长辞任及推选贺群代行董事长职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603025_20250319_ZTMM.pdf
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2025-03-18
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北京大豪科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603025_20250318_FFJT.pdf
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2025-02-26
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北京大豪科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东会的延期公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603025_20250226_XLV5.pdf
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2025-02-21
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北京大豪科技股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-21/603025_20250221_1X1P.pdf
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2025-01-24
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北京大豪科技股份有限公司2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/603025_20250124_JHDE.pdf
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2025-01-24
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大豪科技股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/603025_20250124_6GNB.pdf
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2025-01-22
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予方案》的议案
4 关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2025-01-22
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北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/603025_20250122_H155.pdf |
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2025-01-22
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北京大豪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/603025_20250122_Y4Z4.pdf
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2025-01-22
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/603025_20250122_KL2V.pdf
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2025-01-22
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北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/603025_20250122_QY2B.pdf
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