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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-16
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北京大豪科技股份有限公司2025年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/603025_20260416_OMSX.pdf
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2026-04-14
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北京大豪科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%、5%刻度暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/603025_20260414_MUZY.pdf
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2026-04-14
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北京大豪科技股份有限公司股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/603025_20260414_CNT0.pdf
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2026-04-10
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北京大豪科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/603025_20260410_WQU9.pdf
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2026-04-09
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北京大豪科技股份有限公司股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-09/603025_20260409_YXV6.pdf
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2026-04-09
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北京大豪科技股份有限公司关于2025年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-09/603025_20260409_WEN3.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-24; 一次变更日期: 2026-04-20; 一次变更公告日期: 2026-04-10; |
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2026-03-25
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2026年度财务预算报告的议案
3 关于公司2025年度利润分配预案的议案
4 关于公司2025年度报告及其摘要的议案
5 关于公司聘请2026-2027年度审计机构及2025年度年审费用的议案
6 关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案
7.00 关于审定公司非独立董事2025年度薪酬的议案
7.01 关于审定执行董事郑建军先生2025年度薪酬的议案
7.02 关于审定董事吴海宏先生2025年度薪酬的议案
7.03 关于审定董事谭庆先生2025年度薪酬的议案
7.04 关于审定董事兼总经理茹水强先生2025年度薪酬的议案
8.00 关于审定公司监事2025年度任期内薪酬的议案
8.01 关于审定监事刘艳红女士2025年度任期内薪酬的议案
8.02 关于审定监事郑佳女士2025年度任期内薪酬的议案
9 关于续保“董责险”的议案
10 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11.00 关于选举公司董事的议案
11.01 选举陈林先生为公司第五届董事会董事 |
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2026-03-25
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北京大豪科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603025_20260325_KK6T.pdf
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2026-03-25
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北京大豪科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603025_20260325_UTO5.pdf
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2026-03-25
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北京大豪科技股份有限公司2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603025_20260325_ZYAC.pdf
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2026-03-25
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北京大豪科技股份有限公司关于2026年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603025_20260325_8G40.pdf
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2026-03-25
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北京大豪科技股份有限公司2025年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603025_20260325_QV1I.pdf
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2026-03-25
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603025_20260325_JOJB.pdf
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2026-03-25
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北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603025_20260325_73H7.pdf
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2026-03-25
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603025_20260325_94M1.pdf
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2026-03-25
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北京大豪科技股份有限公司关于公司2026年度关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603025_20260325_N4WJ.pdf
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2026-02-26
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北京大豪科技股份有限公司关于董事退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-26/603025_20260226_I6QK.pdf
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2026-02-04
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北京大豪科技股份有限公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/603025_20260204_VUV6.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-25 |
拟披露年报 |
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2025-12-19
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北京大豪科技股份有限公司关于控股股东增持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/603025_20251219_DL3K.pdf
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2025-11-22
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北京大豪科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/603025_20251122_X2ED.pdf
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2025-11-01
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北京大豪科技股份有限公司关于公司高管变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603025_20251101_MOYZ.pdf
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2025-10-30
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北京大豪科技股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603025_20251030_LQHB.pdf
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2025-10-24
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北京大豪科技股份有限公司2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/603025_20251024_AWDK.pdf
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2025-10-24
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北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/603025_20251024_WL63.pdf
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2025-10-22
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/603025_20251022_B1K7.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-24 |
拟披露季报 |
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2025-09-11
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北京大豪科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603025_20250911_5NK8.pdf
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2025-09-03
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北京大豪科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/603025_20250903_VJV2.pdf
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2025-08-26
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北京大豪科技股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/603025_20250826_ZDR6.pdf
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2025-08-20
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案
3 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 |
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2025-08-20
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北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603025_20250820_9A9X.pdf
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2025-08-20
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603025_20250820_Z10C.pdf
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