证券代码：603025            证券简称：大豪科技       公告编号：2019-008


                   北京大豪科技股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 12 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          603025        大豪科技           2019/4/8




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


原股东大会通知中第五项第 1 条“会议登记方法”
“出席现场会议的股东可于 2018 年 4 月 23 日至 4 月 24 日（上午 9：00—12：
00，下午 2： 30—5：00）到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续，传
真或信函方式登记者，登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。”


现更正为：
“出席现场会议的股东可于 2019 年 4 月 9 日至 4 月 10 日（上午 9：00—12：
00，下午 2： 30—5：00）到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续，传
真或信函方式登记者，登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。”
    对本次因工作疏忽给广大投资者带来的不便我们深表歉意！


三、   除了上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 20 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 4 月 12 日 14 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 12 日
                      至 2019 年 4 月 12 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》           √
  2     审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》           √
  3     审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》             √
  4     审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》             √
  5     审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》             √
  6     审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》           √
  7     审议《关于公司独立董事薪酬方案的议案》                   √
  8     审议《关于公司 2018 年度审计机构年审费用的议案》         √


特此公告。


                                        北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 21 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

北京大豪科技股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

  1    审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告
       的议案》

  2    审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告
       的议案》

  3    审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的
       议案》

  4    审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的
       议案》

  5    审议《关于公司 2018 年度利润分配方案
       的议案》

  6    审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘
       要的议案》

  7    审议《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

  8    审议《关于公司 2018 年度审计机构年审费
       用的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。