证券代码：603025            证券简称：大豪科技            公告编号：2019-033


      北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    2019 年 9 月 10 日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第
十次临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召
集和主持。本次会议通知于 2019 年 9 月 3 日发出。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）及摘要>的议案》。
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益
和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，公司拟实施 2019 年
限制性股票激励计划。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司实施本次限制性股票激励
计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实
施本次限制性股票激励计划。
    《北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》详见上
交所网站 http：//www.sse.com.cn。
    本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需经北京市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公
司股东大会审议，该事项为特别决议事项，需出席公司股东大会有表决权股东
2/3 以上表决通过。
    2、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》。
    为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据国家有关规
定和公司实际，制定了《北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
    《北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn。
    本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需经北京市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公
司股东大会审议，该事项为特别决议事项，需出席公司股东大会有表决权股东
2/3 以上表决通过。
    3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
    为具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理与公司 2019 年限制性股票激励计划有关的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应
的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
/回购价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，
为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
    （6）授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除
限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
    （7）授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本；
    （8）授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公
司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会
行使的权利除外。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计
划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，需出席公司股东
大会有表决权股东2/3以上表决通过。
    4、审议通过《关于公司聘请2019年度财务审计和内控审计机构及相关费用
的议案》
    同意公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计和内控审计机构，聘期一年，聘期至2019年度股东大会为止。2019年度财务
审计和内控审计服务费用为60万元。
    本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
    本议案尚须股东大会审批。

   5、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

    同意根据《中华人民共和国公司法（2018 年 10 月）》、《上市公司章程指引
（2019 年 4 月）》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及其他规范性文件的要求，结合公司实
际情况，对公司章程的修改。并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
相关工商登记手续。

    本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须股东大会审批。

   6、 审议通过《关于公司与 Wilcom 共同出资成立合资公司的议案》

   同意公司与 Wilcom 共同出资成立合资公司。

    本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   7、 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                          北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 9 月 11 日