大豪科技：关于修改章程的公告2019-09-11
证券代码：603025 证券简称:大豪科技 公告编号：2019-036
北京大豪科技股份有限公司关于修改章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”或“公司”）于 2019
年 9 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 修订原因说明
根据《中华人民共和国公司法（2018 年 10 月）》、《上市公司章程指引（2019
年 4 月）》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，
对公司章程进行修改。
二、 公司章程修订内容
1、章程修订条款对比：
条款序号 修改前 修改后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的 律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份用于员工持股计划
工； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公 公司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的。 司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖 （五）将股份用于转换上市公司
本公司股份的活动。 发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规
（一）证券交易所集中竞价交易 和中国证监会认可的其他方式进行。
方式； 公司因本章程第二十三条第一
（二）要约方式； 款第（三）项、第（五）项、第（六）
（三）中国证监会认可的其他方 项规定的情形收购本公司股份的，应
式。 当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第一
（一）项至第（三）项的原因收购本 款第（一）项、第（二）项规定的情
公司股份的，应当经股东大会决议。 形收购本公司股份的，应当经股东大
公司依照第二十三条规定收购本公 会决议；公司因本章程第二十三条第
司股份后，属于第（一）项情形的， 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
应当自收购之日起 10 日内注销；属 项规定的情形收购本公司股份的，可
于第（二）项、第（四）项情形的， 以依照本章程的规定或者股东大会
应当在 6 个月内转让或者注销。 的授权，经三分之二以上董事出席的
公司依照第二十三条第（三）项 董事会会议决议。
规定收购的本公司股份，将不超过本 公司依照本章程第二十三条第
公司已发行股份总额的 5%；用于收购 一款规定收购本公司股份后，属于第
的资金应当从公司的税后利润中支 （一）项情形的，应当自收购之日起
出；所收购的股份应当在 1 年内转让 10 日内注销；属于第（二）项、第
给职工。 （四）项情形的，应当在 6 个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在 3 年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为： 本公司召开股东大会的地点为：
本公司住所地或股东大会会议通知 本公司住所地或股东大会会议通知
中指定的地点。 中指定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会
议形式召开。公司可以采用网络或证 议形式召开。公司还将提供网络投票
券监管机构认可的其他方式为股东 的方式为股东参加股东大会提供便
参加股东大会提供便利。股东通过上 利。股东通过上述方式参加股东大会
述方式参加股东大会的，视为出席。 的，视为出席。“
公司召开股东大会采用网络形
式投票的，应当为股东提供安全、经
济、便捷的股东大会网络投票系统，
通过股东大会网络投票系统身份验
证的投资者，可以确认其合法有效的
股东身份，具有合法有效的表决权。
公司召开股东大会采用证券监管机
构认可或要求的其他方式投票的，按
照相关的业务规则确认股东身份。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任 董事由股东大会选举或者更换，
第一款 期三年。董事任期届满，可连选连任。 并可在任期届满前由股东大会解除
董事在任期届满以前，股东大会不能 其职务。董事任期三年，任期届满可
无故解除其职务。 连选连任。
第一百零七 【无】 公司董事会设立审计委员会，并
条增加一款 根据需要设立战略、提名、薪酬与考
核等相关专门委员会。专门委员会对
董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定
专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第一百二十 在公司控股股东、实际控制人单 在公司控股股东单位担任除董
六条 位担任除董事以外其他职务的人员， 事、监事以外其他行政职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。 不得担任公司的高级管理人员。
2、增加的党组织建设内容
第一章 总则
第二条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，公司设立中国共产党的组织，
党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的
党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第五章 党的委员会
第九十六条 公司设立中国共产党北京大豪科技股份有限公司委员会（简称“公司党委”）
和中国共产党北京大豪科技股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。可以配备一
名主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监
事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入
党委。 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置,经选举产生。党
员大会（或党代表大会）闭会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党委书记、副书记和
纪委书记。
第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策、市区决策部署在本企业的贯彻执行。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权
相结合。党委向董事会、总经理推荐提名人选，或者对董事会或总经理提名的人选进行酝酿
并提出意见建议；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。履行党管人才
职责，实施人才强企战略。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，
并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、
企业文化建设和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
第二节 董事会
第一百一十一条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
三、根据上述内容修改相关序号,本次修改章程除上述内容外，其他内容不
变。
三、授权董事会及其授权人士全权办理工商登记等相关事项
大豪科技修改章程尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
本次事项经审议通过后需提交工商行政部门办理营业执照和工商变更登记，
最终以工商行政部门核准结果为准。董事会将提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理相关工商登记手续。
四、对公司的影响
本次修改公司章程事项是根据《中华人民共和国公司法（2018 年 10
月）》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月）》《国务院办公厅关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及
其他规范性文件的要求进行的修改补充，对公司规范治理以及保护中小投资
者合法权益将起到积极的作用。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 11 日
附：修订后的章程全文
