证券代码：603025            证券简称：大豪科技            公告编号：2019-047


         北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 董事会会议召开情况
    2019 年 10 月 23 日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会
第十二次临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先
生召集和主持。本次会议通知于 2019 年 10 月 16 日发出。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中拟
首次授予的 3 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票
27.9 万股。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激
励计划首次授予名单和数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对
象由 52 人调整为 49 人，首次授予的限制性股票总数由 454 万股调整为 426.1 万
股。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    《北京大豪科技股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn。
    本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司
2019 年 10 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次
激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2019 年 10 月 23 日，向 49 名激励
对象授予限制性股票 426.1 万股，授予价格为 4.64 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《北京大豪科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
                                      1
详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn。
    本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                          北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 24 日




                                    2