证券代码：603025            证券简称：大豪科技            公告编号：2020-021

          北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。

    一、董事会会议召开情况
     2020 年 7 月 31 日，公司在会议室以现场+网络会议的方式召开了第四届董
事会第一次临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军
先生召集和主持。本次会议通知于 2020 年 7 月 31 日发出。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举郑建军为公司第四届董事会董事长,谭庆为公司第四届董事会副董事
长。（简历附后）
    本项预案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


    2、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会构成的议案》
    第四届董事会各专门委员会如下构成：
    战略委员会：成员为葛云程、郑建军、赵青竹、谭庆、杜军平，其中郑建军
为主任委员；
    审计委员会：成员为葛云程、谭庆、毛群 、王敦平 、杜军平，其中毛群为
主任委员；
    提名委员会：成员为葛云程、郑建军、毛群 、王敦平、杜军平 ，其中杜军
平为主任委员；

    薪酬与考核委员会：成员为葛云程、赵青竹、杜军平、毛群 、王敦平 ，其
中王敦平为主任委员。


    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任茹水强为公司总经理。（简历附后）
    本项议案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


    4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
    聘任张建泉、邢少鹏、王晓军为高级副总经理，聘任孙永炎、刘超、穆春元、
杨艳民为副总经理、周斌为财务总监。（简历附后）
    本项议案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
    聘任王晓军为公司董事会秘书、杨薇为证券事务代表。（简历附后）
    本项议案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    特此公告。


                                           北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 8 月 1 日
 附：相关人员简历

    郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级
工程师，研究生学历。郑建军先生 1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪
表专业进行大学本科学习；1977 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副
所长、所长等职务；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行
研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事长职务；2011 年 9
月至 2016 年 9 月，任中国缝制机械协会副理事长。自 2011 年 12 月起，郑建军
先生担任本公司董事长。

    谭庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
研究生学历。谭庆先生 1981 年至 1985 年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻
工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1985 年至 2000 年，在北京一轻研究
所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大
学企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董
事、副总经理职务。自 2011 年 12 月到 2017 年 7 月 30 日，担任本公司董事、副
总经理。2017 年 7 月 31 日起担任本公司董事、总经理。

    茹水强先生， 1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年 9 月-2000 年 6 月在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习；
2000 年 7 月至 2005 年 2 月，北京机电研究所自动化中心工程师， 2005 年 3 月
至 2009 年 11 月担任大豪有限研发中心工程师；2009 年 12 月至 2014 年 12 月，
担任本公司驱动器产品研发部副经理；2015 年 1 月起，担任本公司刺绣机电控
事业部研发总监。自 2017 年 7 月 31 日起，担任本公司副总经理。

    张建泉先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，硕士研究生学历。张建泉先生 1991 年至 1995 年，在南京东南大学管理工程
专业本科学习；1995 年至 2000 年，在北京清洁车辆四厂工作，任劳动人事科科
长助理职务；2000 年至 2002 年，在北京亿阳巨龙智能网技术有限公司工作，任
综合管理部部长兼人力资源主管职务；2002 年至 2004 年，在北京承天倍达过滤
技术有限公司任人力资源部经理职务；2002 年至 2006 年，在中国人民大学技术
经济管理专业进行硕士研究生学习；2004 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任
人力资源部经理职务。自 2014 年 12 月起，任本公司人力资源部经理、副总经理。
2016 年 10 月起，任本公司党委副书记、副总经理；2018 年 8 月起，任本公司党
委书记、副总经理。

    邢少鹏先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 9 月-2004 年 6 月在北京信息科技大学测控技术与仪器专业进行大学本科
学习；2004 年 7 月-2008 年 7 月，担任大豪有限研发中心工程师及技术主管；2008
年 8 月-2012 年 5 月，担任本公司研发中心工缝机电控研发部经理；2012 年 5 月
起，担任本公司工缝机电控事业部经理。自 2017 年 7 月 31 日起，担任本公司副
总经理。2019 年 9 月担任北京大豪工缝智控科技有限公司总经理。

    王晓军先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士
研究生学历。王晓军先生 1990 年 7 月至 1994 年 7 月，在兰州商学院工商管理专
业进行大学本科学习；2002 年 5 月至 2006 年 4 月，在北京航空航天大学项目管
理专业进行硕士研究生学习；1994 年 7 月至 1999 年 6 月，在北京第三制药厂先
后任办公室法务主管、副主任；1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任北京紫竹药业有
限公司项目管理主管、企划部部长；2003 年 8 月至 2005 年 9 月，任神州数码（中
国）有限公司集团办行政经理；2005 年 9 月至 2011 年 12 月，任大豪有限办公
室副主任、主任；2012 年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司办公室主任、董事会秘
书；2015 年 6 月至 2017 年 7 月 30 日，担任企划证券部经理、董事会秘书。2017
年 7 月 31 日至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

    孙永炎先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年-2002
年杭州金恒科技有限公司担任销售职务，2003 年-2014 年担任浙江明德自动化设
备有限副总经理，2012 年-2013 年北京大学温布尔 MBA 硕士研究班学习，2015
年至今担任浙江大豪明德智控设备有限公司总经理职务。

    刘超先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东华
大学工商管理专业，大专学历。1991 年-1993 年在湖北交通学校学习；2015 年至
2017 年，在东华大学工商管理专业进行学习。1993 年-2006 年在湖北长阳县公路
局工作；2006-今在上海迈宏电子科技有限公司任总经理；2016 年-今在苏州特点
科技有限公司总经理。
    穆春元先生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职
称，大专学历。1981 年至 1989 年在国营 4291 厂销售处工作。1982 年至 1985
年在山西广播电视大学电子专业进行大学专科学习。1989 年至 1991 年在国营 785
厂打印机分厂任销售科长。1991 年至 1999 年在山西三益电子发展中心任部门经
理。1999 年至 2020 年在太原大豪益达电控有限公司任总经理。

    杨艳民先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年 9 月至 2005 年 6 月，在北京工业大学自动化专业进行大学本科学习; 2005
年 7 月至 2008 年 3 月，大豪有限生产部工程师；2008 年 4 月至 2009 年 3 月，
在大豪有限担任生产部经理助理；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，在大豪有限担任
生产部副经理； 2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任生产部经理；2017 年 1 月
至今，担任计划供应部经理。

    周斌先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、
注册税务师，本科学历。1997 年至 2001 年，在哈尔滨工业大学会计学专业进行
大学本科学习；2001 年至 2002 年，在北京冶炼厂担任会计职务；2002 年至 2005
年，在太极计算机股份有限公司担任会计主管；2005 年 12 至 2008 年 10 月任北
京梦天游信息技术有限公司担任会计经理，2008 年 10 至 2013 年 7 月任北京蓝
波万维网络有限责任公司担任财务总监，2013 年 7 月至今，先后担任本公司财
务部副经理、经理。

    杨薇女士，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研
究生学历。杨薇女士 2002 年 7 月至 2006 年 9 月，在北京联合大学管理学院工商
管理专业进行大学本科学习；2007 年 5 月至 2010 年 4 月，在对外经贸大学企业
管理专业进行硕士研究生学习； 2006 年 9 月至 2015 年 6 月，任大豪有限办公
室秘书；自 2012 年 3 月起，杨薇担任本公司的证券事务代表。