证券代码：603025            证券简称：大豪科技            公告编号：2021-013

                 北京大豪科技股份有限公司关于
               对公司 2021 年关联交易授权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。



    重要内容提示：
     本次授权不需要提交股东大会审议
     日常关联交易不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对
关联方产生较大依赖，不会损害公司或中小股东的利益。
     本次关联交易经公司第四届董事会第二次会议批准，与关联交易有利害
关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。


一、 日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
    2021 年 4 月 27 日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第
四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年预计发生关联交易的授权
议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事茹水强回避表决
事项。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可：公司 2021 年日常经营性关联交
易预计金额合计不超过 8100 万元；公司与关联企业发生的关联交易属于公司正
常运营需要，通过与诸暨轻工时代机器人有限公司（以下简称“轻工时代”）的
紧密合作，有利于提升公司服务客户的能力，加强客户粘性，符合公司长远发展
战略。交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及其他股东利益的情
形，不会对公司业务独立性产生影响。同意该项议案提交公司第四届董事会第二
次会议审议。
    公司独立董事发表独立意见：公司预计 2021 年度与关联方发生的日常关联
交易是公司运营所必需的，有利于公司持续发展。交易具有必要性、连续性、合
理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，不存在损
害公司利益和中小股东利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成
果产生不良影响。此项关联交易议案已经我们事前书面认可，并已经依法召开的
公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，其审议和表决程序合
法、合规，我们同意本次预计关联交易金额授权。
    本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    （二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

    预计 2020 年度公司及合并报表范围内子公司向轻工时代销售自动换底线和
热切割等外围配件相关半成品的关联交易金额合计不超过 2,500 万元，2020 年
度实际销售金额为 378.21 万元，预计金额与实际发生金额差异为 2,121.79 万
元。

    预计 2020 年度公司下属子公司诸暨兴大豪科技开发有限公司（以下简称
“诸暨兴大豪”）向轻工时代出租办公场地，租金关联交易金额不超过 100 万
元，实际发生金额为 23.21 万元，预计金额与实际发生金额差异为 76.79 万元。

    预计 2020 年度公司及合并报表范围内子公司向轻工时代采购自动换旋梭成
品的关联交易金额不超过 5,500 万元，实际发生金额为 0, 预计金额与实际发生
金额差异为 5,500 万元。

    发生差异的主要原因是受到突如其来疫情和印度市场快速下降等宏观环境
的影响，整体行业需求下滑，对自动换旋梭系统等产品的市场需求也受到较大
的抑制，业务执行情况不如预期。

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    为适应市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和 2021 年公司经营的
实际情况，公司及合并报表范围内的子公司将在 2021 年度继续与诸暨轻工时代
机器人科技有限公司开展关联交易，具体情况如下：

    1、向轻工时代销售自动换底线和热切割等外围配件相关半成品

    根据业务发展的需求，预计 2021 年度公司及合并报表范围内子公司向轻工
时代销售相关产品的关联交易金额合计不超过 2,500 万元。
    2、向轻工时代出租房屋

    根据业务发展规划，预计在 2021 年将诸暨兴大豪现有办公场地出租给轻工
时代，预计 2021 年度租金关联交易金额不超过 100 万元。

    3、向轻工时代采购自动换旋梭产品

    为共同拓展业务，提高公司产品核心竞争力，公司电控将与自动换旋梭系
统成品配套销售，预计 2021 年度公司及合并报表范围内子公司向轻工时代采购
自动换旋梭成品的关联交易金额不超过 5,500 万元。

    综上，预计 2021 年日常经营性关联交易的金额合计为不超过 8,100 万元。

    轻工时代 2018 年底成立，经过两年的发展积累，随着 2021 年市场环境的
回暖，2021 年 1 季度刺绣机市场的快速回升，预计 2021 年业务将进入快速发
展期，业务规模将快速增加，因此本次预计 2021 年发生的日常关联交易金额与
2020 年实际发生的金额有较大差异。


二、 关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况

    企业名称：诸暨轻工时代机器人科技有限公司

    注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路 68 号

    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）    法定代表人：徐海苗

    注册资本：133.333 万元       成立日期：2018-11-30

    主要股东：诸暨轻工时代控股有限公司、大豪科技、徐海苗等

    经营范围：智能机器人，自动化设备，工业自动控制系统装置的制造、销
售、维修、研发；软件设计、销售；从事货物及技术的进出口业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


    历史沿革：诸暨轻工时代机器人科技有限公司成立于 2018 年 11 月，其主营
业务为承接诸暨市尚牌自动化科技有限公司的原有业务，原诸暨市尚牌自动化科
技有限公司的自动换旋梭装置已在电脑刺绣机整机生产企业中开始试用，并形成
小批量销售。2019 年 1 月 11 日公司作为增资方签署了《关于诸暨轻工时代机器
人科技有限公司的增资扩股协议》。对轻工时代投资人民币 1000 万元，占投资后
注册资本的 25%。2019 年 12 月 6 日公司对轻工时代投资人民币 700 万元，投资
后公司持股比例上升为 35%。

    2020 年主要财务数据：总资产 1,900.05 万元；净资产 1,206.75 万元；主
营业务收入 706.78 万元，净利润-349.58 万元。

    （二）关联关系：公司董事、高管担任董事的企业

    （三）关联交易执行情况和履约能力分析

    2020 年度，公司及合并报表范围内子公司累计向轻工时代销售外围配件相
关产品 378.21 万元，回款额为 282.46 万元，回款率为 74.68%。2020 年受疫
情、印度市场快速下滑等宏观经济环境影响轻工时代业绩未达预期，但根据
2021 年整体市场预期、1 季度市场环境快速回暖及轻工时代在手销售订单，公
司认为关联方轻工时代可以具备履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司及合并报表范围内的子公司向关联方采购商品及接受劳务、出售商
品、向关联方租赁房屋均是为了满足日常经营的需要，通过与诸暨轻工时代机
器人有限公司的紧密合作，有利于提升公司服务客户的能力，加强客户粘性，
符合公司长远发展战略。

    关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交
易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司及合并报表范围内子公司预期与上述关联单位发生的日常经营性关联
交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交
易行为，公司通过与轻工时代通过机电产品密切配合开发全新的自动换旋梭产
品，能够大幅度提高电脑刺绣机的刺绣效率，极大减轻工人劳动强度。公司向
轻工时代销售相关控制板件，再由轻工时代将板件与独创的机械装置组装成自
动换旋梭产品后，与公司电控配套销售给客户，有利于提高公司对客户的配套
能力，增强客户粘性，对于公司、合并报表范围内子公司以及关联方的日常经
营均是必要的、有利的，本交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损
害公司和非关联股东的利益。本关联交易不会对公司的业务独立性构成影响。

   特此公告。




                                       北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 28 日




       报备文件
   （一）经与会董事签字确认的董事会决议
   （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

   （三）经与会监事签字确认的监事会决议