证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2021-037
北京大豪科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 764,716,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
82.5736
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持，本次会议采取现场与网络投票
表决结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,711,845 99.9893 23,560 0.0068 13,000 0.0039
2、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,724,845 99.9931 23,560 0.0069 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,728,805 99.9942 19,600 0.0058 0 0.0000
4.01 议案名称：一、发行股份及支付现金购买资产具体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
4.02 议案名称：（一）发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和
面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,724,845 99.9931 23,560 0.0069 0 0.0000
4.03 议案名称：（二）发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及认购方
式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
4.04 议案名称：（三）发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日及发
行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
4.05 议案名称：（四）发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对方和发行
数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
4.06 议案名称：（五）发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,724,845 99.9931 23,560 0.0069 0 0.0000
4.07 议案名称：（六）发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,727,805 99.9939 20,600 0.0061 0 0.0000
4.08 议案名称：（七）发行股份及支付现金购买资产具体方案-补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,727,805 99.9939 20,600 0.0061 0 0.0000
4.09 议案名称：（八）发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,728,805 99.9942 19,600 0.0058 0 0.0000
4.10 议案名称：（九）发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期间损益归
属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,724,845 99.9931 23,560 0.0069 0 0.0000
4.11 议案名称：（十）发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,724,845 99.9931 23,560 0.0069 0 0.0000
4.12 议案名称：二、募集配套资金具体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
4.13 议案名称：（一）募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
4.14 议案名称：（二）募集配套资金具体方案-发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
4.15 议案名称：（三）募集配套资金具体方案-定价基准日和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
4.16 议案名称：（四）募集配套资金具体方案-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,345 99.9926 25,060 0.0074 0 0.0000
4.17 议案名称：（五）募集配套资金具体方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
4.18 议案名称：（六）募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
5、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案调整不构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,662,186 99.9748 19,600 0.0057 66,619 0.0195
6、 议案名称：关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心
签署《发行股份购买资产协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金
购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,661,186 99.9745 20,600 0.0060 66,619 0.0195
7、 议案名称：公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署
《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿
运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补
偿协议》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,661,186 99.9745 20,600 0.0060 66,619 0.0195
8、 议案名称：关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,661,186 99.9745 20,600 0.0060 66,619 0.0195
9、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,661,186 99.9745 20,600 0.0060 66,619 0.0195
10、 议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,714,805 99.9901 20,600 0.0060 13,000 0.0039
11、 议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,714,805 99.9901 20,600 0.0060 13,000 0.0039
12、 议案名称：关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,727,805 99.9939 20,600 0.0061 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,724,845 99.9931 23,560 0.0069 0 0.0000
14、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规
定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,728,805 99.9942 19,600 0.0058 0 0.0000
15、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、
第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,728,805 99.9942 19,600 0.0058 0 0.0000
16、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,728,805 99.9942 19,600 0.0058 0 0.0000
17、 议案名称：关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,728,805 99.9942 19,600 0.0058 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,728,805 99.9942 19,600 0.0058 0 0.0000
19、 议案名称：关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊
薄即期回报的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,723,845 99.9928 24,560 0.0072 0 0.0000
20、 议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,724,845 99.9931 23,560 0.0069 0 0.0000
21、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,728,805 99.9942 19,600 0.0058 0 0.0000
22、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,727,805 99.9939 20,600 0.0061 0 0.0000
23、 议案名称：聘请公司 2021 年度年审机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,712,587 99.9995 3,700 0.0005 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于本次发行股份及 支 3,213,897 98.87 23,560 0.724 13,00 0.400
付现金购买资产并募 集 52 8 0 0
1 配套资金暨关联交易 符
合相关法律、法规规定的
议案
关于公司本次发行股 份 3,226,897 99.27 23,560 0.724 0 0.000
及支付现金购买资产 并 51 9 0
2
募集配套资金构成关 联
交易的议案
关于公司本次交易构 成 3,230,857 99.39 19,600 0.603 0 0.000
3 重大资产重组但不构 成 70 0 0
重组上市的议案
一、发行股份及支付现金 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.01
购买资产具体方案 44 6 0
（一）发行股份及支付现 3,226,897 99.27 23,560 0.724 0 0.000
4.02 金购买资产具体方案-发 51 9 0
行股份的种类和面值
（二）发行股份及支付现 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.03 金购买资产具体方案-发 44 6 0
行对象及认购方式
（三）发行股份及支付现 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.04 金购买资产具体方案-定 44 6 0
价基准日及发行价格
（四）发行股份及支付现 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.05 金购买资产具体方案-交 44 6 0
易对方和发行数量
4.06 （五）发行股份及支付现 3,226,897 99.27 23,560 0.724 0 0.000
金购买资产具体方案-锁 51 9 0
定期安排
（六）发行股份及支付现 3,229,857 99.36 20,600 0.633 0 0.000
4.07 金购买资产具体方案-业 62 8 0
绩承诺
（七）发行股份及支付现 3,229,857 99.36 20,600 0.633 0 0.000
4.08 金购买资产具体方案-补 62 8 0
偿安排
（八）发行股份及支付现 3,230,857 99.39 19,600 0.603 0 0.000
4.09 金购买资产具体方案-上 70 0 0
市地点
（九）发行股份及支付现 3,226,897 99.27 23,560 0.724 0 0.000
4.10 金购买资产具体方案-过 51 9 0
渡期间损益归属
（十）发行股份及支付现 3,226,897 99.27 23,560 0.724 0 0.000
4.11 金购买资产具体方案-滚 51 9 0
存利润的安排
二、募集配套资金具体方 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.12
案 44 6 0
（一）募集配套资金具体 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.13 方案-发行股份的种类和 44 6 0
面值
（二）募集配套资金具体 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.14 方案-发行对象和发行方 44 6 0
式
（三）募集配套资金具体 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.15 方案-定价基准日和定价 44 6 0
依据
（四）募集配套资金具体 3,225,397 99.22 25,060 0.771 0 0.000
4.16
方案-发行数量 90 0 0
（五）募集配套资金具体 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.17
方案-锁定期安排 44 6 0
（六）募集配套资金具体 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
4.18 方案-募集配套资金的用 44 6 0
途
关于本次发行股份及 支 3,164,238 97.34 19,600 0.602 66,61 2.049
付现金购买资产并募 集 74 9 9 7
5 配套资金暨关联交易 方
案调整不构成重大调 整
的议案
关于公司与北京一轻 控 3,163,238 97.31 20,600 0.633 66,61 2.049
股有限责任公司及北 京 67 7 9 6
6
京泰投资管理中心签 署
《发行股份购买资产 协
议》、与北京鸿运置业股
份有限公司签署《现金购
买资产协议》的议案
公司与北京一轻控股 有 3,163,238 97.31 20,600 0.633 66,61 2.049
限责任公司及北京京 泰 67 7 9 6
投资管理中心签署《发行
股份购买资产协议之 补
充协议》及《盈利预测补
7
偿协议》、与北京鸿运置
业股份有限公司签署《现
金购买资产协议之补 充
协议》及《盈利预测补偿
协议》议案
关于公司《发行股份及支 3,163,238 97.31 20,600 0.633 66,61 2.049
付现金购买资产并募 集 67 7 9 6
8 配套资金暨关联交易 报
告书（草案）》及其摘要
的议案
关于评估机构的独立性、 3,163,238 97.31 20,600 0.633 66,61 2.049
评估假设前提的合理性、 67 7 9 6
9 评估方法与评估目的 相
关性及评估定价的公 允
性的议案
关于批准本次重组相 关 3,216,857 98.96 20,600 0.633 13,00 0.400
10 审计报告、备考审阅报告 62 7 0 1
及评估报告的议案
关于本次交易定价依 据 3,216,857 98.96 20,600 0.633 13,00 0.400
11 及公平合理性分析的 议 62 7 0 1
案
关于本次资产重组对 公 3,229,857 99.36 20,600 0.633 0 0.000
12 司即期回报影响及填 补 62 8 0
措施的议案
关于提请股东大会批 准 3,226,897 99.27 23,560 0.724 0 0.000
13 一轻控股及其一致行 动 51 9 0
人免于发出要约的议案
关于本次交易符合《上市 3,230,857 99.39 19,600 0.603 0 0.000
14 公司证券发行管理办法》 70 0 0
第三十八条规定的议案
关于本次交易符合《上市 3,230,857 99.39 19,600 0.603 0 0.000
公司重大资产重组管 理 70 0 0
15
办法》第十一条、第四十
三条规定的议案
关于本次交易符合《关于 3,230,857 99.39 19,600 0.603 0 0.000
16
规范上市公司重大资 产 70 0 0
重组若干问题的规定》第
四条规定的议案
关于本次交易中相关 主 3,230,857 99.39 19,600 0.603 0 0.000
体不存在《关于加强与上 70 0 0
市公司重大资产重组 相
17
关股票异常交易监管 的
暂行规定》第十三条规定
情形的议案
关于公司股票价格波 动 3,230,857 99.39 19,600 0.603 0 0.000
未达到《关于规范上市公 70 0 0
18 司信息披露及相关各 方
行为的通知》第五条相关
标准的议案
关于上市公司全体董事、 3,225,897 99.24 24,560 0.755 0 0.000
高级管理人员出具关 于 44 6 0
19
本次交易方案摊薄即 期
回报的承诺的议案
关于聘请本次交易相 关 3,226,897 99.27 23,560 0.724 0 0.000
20
中介机构的议案 51 9 0
关于本次交易履行法 定 3,230,857 99.39 19,600 0.603 0 0.000
程序完备性、合规性及提 70 0 0
21
交法律文件有效性的 议
案
关于提请股东大会授 权 3,229,857 99.36 20,600 0.633 0 0.000
董事会全权办理本次 发 62 8 0
行股份及支付现金购 买
22
资产并募集配套资金 暨
关联交易相关事宜的 议
案
聘请公司 2021 年度年审 3,246,757 99.88 3,700 0.113 0 0.000
23
机构的议案 61 9 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：1-22，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
2、 议案 1-22，涉及关联股东回避表决，关联股东北京一轻控股有限责任公司、
郑建军已回避表决。
3、对中小投资者单独计票的议案：1-23
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈华、逄杨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京大豪科技股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
