证券代码：603025           证券简称：大豪科技            公告编号：2022-008

          北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

     2022 年 3 月 9 日，公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第四次会
议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。
本次会议通知于 2022 年 2 月 27 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议通过。

  2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

    本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

  3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议通过。

  4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议通过。

  5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

     同意公司 2021 年利润分配方案：以总股本 924,333,311 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计支付现金股利 369,733,324.40 元。
公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

    本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议通过。

  6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所
关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及
《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北
京大豪科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

    公司董事会认为：公司对 2021 年报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，公司 2021 年报告的内容能够真实、准确、完整地反映
上市公司的实际情况。

    本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议通过。

  7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

  8、审议通过《关于公司聘请 2022 年度审计机构及 2021 年度年审费用的议案》

    同意 2022 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务
审计机构和内控审计机构。2021 年度财务审计和内控审计服务费用为 60 万元。

    本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议通过。

  9、审议通过《关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易相关授权有效期的议案》

    公司董事会提请将公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
有效期自届满之日起延长 12 个月，即：有效期延长至 2023 年 6 月 27 日，如果
公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延
长至本次交易实施完成日。
    本项议案表决情况：同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。本议案内容涉及
关联交易事项，关联董事葛云程、赵青竹、郑建军回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司
提供担保事项的议案》
    根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请
总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供担
保。
  本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
  本项议案尚需提交股东大会审议通过。

  11、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>等制度的议案》

       公司根据最新修订的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月）》、
《上市公司章程指引（2022 年 1 月）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
（2022 年 1 月）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南（2022 年 1 月）》及
中国证监会上市公司监管法规体系相关规则等规定，结合公司的实际情况，对以
下 11 项公司治理制度进行了修订。表决情况如下：
    11.1《大豪科技信息披露管理制度》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.2《董事会审计委员会工作细则》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.3《董事会提名委员会工作细则》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.4《董事会薪酬与考核委员工作细则》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.5《董事会秘书工作细则》
   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.6《总经理工作细则》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.7《董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.8《内部控制管理制度》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.9《重大信息内部报告制度》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.10《年报信息披露重大差错责任追究制度》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   11.11《内幕信息知情人登记备案制度》

   本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

  12、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>等制度的议案》

    公司根据最新修订的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月）》、
《上市公司章程指引（2022 年 1 月）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
（2022 年 1 月）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南（2022 年 1 月）》、中
国证监会上市公司监管法规体系相关规则等规定，结合公司的实际情况，对以下
10 项公司治理制度进行了修订。
    本项议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况如下：

    12.1《公司股东大会议事规则》

    本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    12.2《公司董事会议事规则》
 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

 12.3《公司监事会议事规则》

 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

 12.4《公司独立董事工作制度》

 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

 12.5《公司对外担保管理办法》

 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

 12.6《公司关联交易管理办法》

 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

 12.7《公司投资决策管理制度》

 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

 12.8《公司募集资金管理制度》

 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

 12.9《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》

 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

 12.10《公司大豪科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

15、听取了《独立董事 2021 年度述职报告》
特此公告。


                   北京大豪科技股份有限公司董事会

                                 2022 年 3 月 10 日


   报备文件

（一）董事会决议