大豪科技：大豪科技监事会决议公告2022-03-10
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2022-009
北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监
事 3 人。本次会议通知于 2022 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2021 年利润分配方案：以总股本 924,333,311 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计支付现金股利 369,733,324.40 元。
公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所
关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及
《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北
京大豪科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
公司监事会认为：公司 2021 年报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，公司 2021 年报告的内容能够真实、准确、完整地反映上
市公司的实际情况。
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过《关于公司聘请 2022 年度审计机构及 2021 年度年审费用的议
案》
同意 2022 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务
审计机构和内控审计机构。2021 年度财务审计和内控审计服务费用为 60 万元。
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的议案》
该议案表决情况：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案内容涉及关联交
易事项，关联监事潘嘉回避表决。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司
提供担保事项的议案》
根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请
总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供担
保。
本项议案表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于修订内部控制管理制度的议案》
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
12、审议通过《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》
该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 10 日
报备文件
（一）监事会决议
