证券代码：603025             证券简称：大豪科技           公告编号：2022-013
                     北京大豪科技股份有限公司
                 关于召开 2021 年年度股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年3月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

       2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间：2022 年 3 月 30 日   14 点 30 分
       召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 30 日
                          至 2022 年 3 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

       不涉及


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                         议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》             √
  2      《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》             √
  3      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》               √
  4      《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》               √
  5      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》               √
  6      《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》             √
         《关于公司续聘 2022 年度审计机构及 2021 年度年审
  7                                                             √
         费用的议案》
         《关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购
  8      买资产并募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的         √
         议案》
         《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额
  9                                                             √
         度子公司提供担保事项的议案》
10.00    关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案           √
10.01   一、《关于修订股东大会议事规则的议案》                    √
10.02   二、《关于修订董事会议事规则的议案》                      √
10.03   三、《关于修订监事会议事规则的议案》                      √
10.04   四、《关于修订独立董事工作制度的议案》                    √
10.05   五、《关于修订对外担保管理办法的议案》                    √
10.06   六、《关于修订关联交易管理办法的议案》                    √
10.07   七、《关于修订投资决策管理制度的议案》                    √
10.08   八、《关于修订募集资金管理制度的议案》                    √
        九、《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度
10.09                                                             √
        的议案》
        十、《关于修订大豪科技董事、监事及高级管理人员薪
10.10                                                             √
        酬管理制度的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经过大豪科技第四届董事会第四次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过，决议公告见 2022 年 3 月 10 日分别刊登于《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。上述
议案内容将另行公告。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
   应回避表决的关联股东名称：北京一轻控股有限责任公司、郑建军

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项


(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            603025       大豪科技            2022/3/23

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员。


五、     会议登记方法


1、出席现场会议的股东可于 2022 年 3 月 24 日至 3 月 25 日（上午 9：00-12：
00，下午 2：30-5：00）到本公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，传真
或信函方式登记者，登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。

2、个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；
委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

3、法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明
文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证
件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等


六、   其他事项


1、会议联系人：王晓军
2、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号北京大豪科技股份有限公司
邮编：100015
电话：010-59248942、010-59248923
传真：010-59248880
电子邮箱：zqb@dahaobj.com
3、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
4、鉴于当前形式，呼吁股东尽量采取网络投票方式，不建议股东出席现场会议，
公司也会采取多各措施让更多股东了解现场股东大会情况，如有新的具体措施另
行公告。




特此公告。




                                        北京大豪科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 3 月 10 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                           授权委托书


北京大豪科技股份有限公司：


        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 30 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                           同意 反对   弃权

   1     《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

   2     《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

   3     《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

   4     《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

   5     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

         《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议
   6
         案》

         《关于公司续聘 2022 年度审计机构及 2021 年
   7
         度年审费用的议案》

         《关于提请股东大会延长公司发行股份及支
   8
         付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
         相关授权有效期的议案》

         《关于公司向银行申请综合授信额度及为使
  9
         用授权额度子公司提供担保事项的议案》

         关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的
10.00
         议案

10.01 一、《关于修订股东大会议事规则的议案》

10.02 二、《关于修订董事会议事规则的议案》

10.03 三、《关于修订监事会议事规则的议案》

10.04 四、《关于修订独立董事工作制度的议案》

10.05 五、《关于修订对外担保管理办法的议案》

10.06 六、《关于修订关联交易管理办法的议案》

10.07 七、《关于修订投资决策管理制度的议案》

10.08 八、《关于修订募集资金管理制度的议案》

         九、《关于修订关于规范与关联方资金往来的
10.09
         管理制度的议案》

         十、《关于修订大豪科技董事、监事及高级管
10.10
         理人员薪酬管理制度的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。