证券代码：603025           证券简称：大豪科技            公告编号：2023-009

          北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

     2023 年 3 月 17 日公司在会议室召开了第四届董事会第十三次临时会议。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会
议通知于 2023 年 3 月 17 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的议案》

    本项议案表决情况：同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。本议案内容涉及
关联交易事项，关联董事郑建军、葛云程、周法田、张晓红回避表决。

    2、审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

    本项议案表决情况：同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。本议案内容涉及
关联交易事项，关联董事郑建军、葛云程、周法田、张晓红回避表决。


    特此公告。

                                             北京大豪科技股份有限公司董事会

                                                              2023 年 3 月 18 日


     报备文件

    （一）董事会决议