证券代码：603025           证券简称：大豪科技            公告编号：2023-022

   北京大豪科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    每股分配比例：A股每股派发现金股利0.2元（含税），每股派送红股0.2
    股；
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在
    权益分派实施公告中明确；
    在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分
    配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，
公司截至 2022 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 375,447,119.55 元，2022
年合并口径未分配利润为 599,846,723.31 元，合并口径归属于母公司股东的净
利润为 435,201,809.06 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。以本公告日公司总股
本 924,333,311 为基数合计拟派发现金红利 184,866,662.2 元（含税）。本年度
公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 比例为
42.48%。
    公司拟向全体股东每股送红股 0.2 股，以本公告日公司总股本 924,333,311
为基数，共计送股 184,866,662 股。
    如在本公告披露之日起至实施 2022 年度权益分派股权登记日期间，因回购
股份/股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过本
次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。本利润
分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《2021-2023 年分红
回报规划》。

    (二)独立董事意见

    独立董事审阅并发表如下意见：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》、《公司 2021 年-2023 年三年分红回报规划》的有关规定；该预案
是结合公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实
际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。为积极回报投资者，公司实
施现金分红是基于公司资金充裕、不会影响公司正常经营发展的情况下提出，符
合公司现实情况。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会审核并发表如下意见：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利
润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2022 年
度利润分配预案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告。
                                         北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 21 日