证券代码：603026         证券简称：石大胜华        公告编号：临 2018-040



           山东石大胜华化工集团股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议于 2018 年 10 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第六届董事会第五次会议通知和材料。

    （三）本次董事会会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决方式在青岛经济技
术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    经审议，与会董事一致认为山东石大胜华化工集团股份有限公司 2018 年第
三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             山东石大胜华化工集团股份有限公司
                           董事会
                       2018 年 10 月 23 日