证券代码：603026         证券简称：石大胜华        公告编号：临 2019-004



           山东石大胜华化工集团股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）本次监事会会议于 2019 年 1 月 9 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第六届监事会第五次会议通知和材料。

    （三）本次监事会会议于 2019 年 1 月 12 日以通讯方式在青岛经济技术开发
区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

    （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

    （五）本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

    （一）通过《关于公司聘请 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》

    同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财
务审计和内部控制审计服务，财务审计费用为人民币 45 万元，内部控制审计费
用为人民币 30 万元。

    本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）通过《关于公司终止募投项目的议案》

    公司基于自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，同时也为了更好的
维护公司和广大投资者的利益，同意终止募集资金投资项目“10×104 吨/年碳酸
二甲酯项目(二期)5×104 吨/年碳酸二甲酯装置项目”的实施。


    监事会认为：公司本次终止募投项目的实施是公司根据目前实际经营情况做
出的决定，符合公司的实际需要和长远发展规划，不会对公司生产经营产生实质
性影响，不存在损害股东利益的情形，该事项没有违反中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形，同意终止“10×104 吨/年碳酸二甲酯项目(二期) 5×104 吨/年碳
酸二甲酯装置项目”项目的实施。


    本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                      山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2019 年 1 月 15 日