证券代码：603026          证券简称：石大胜华       公告编号：临 2019-014



             山东石大胜华化工集团股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        董事吴天乐对本次董事会第一项议案投弃权票。



一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议于 2019 年 3 月 6 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第六届董事会第七次会议通知和材料。

    （三）本次董事会会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯方式在青岛经济技术开发
区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于公司与 PCC Rokita 在波兰建设锂离子电池材料项目的议
案》

       经审议，同意公司与 PCC ROKITA SPKA AKCYJNA 合作成立合资公司，投资
建设 2 万吨/年碳酸乙烯酯项目。
    表决情况：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。

    董事吴天乐对该议案投弃权票，董事吴天乐认为：公司所提供的可研报告为
公司内部部门所做，提供的信息有限，且无详细的风险评估及应对策略，无法发
表意见。

    （二）通过《关于向控股子公司提供借款或贷款担保的议案》

    经审议，与会董事一致同意公司向控股子公司东营石大胜华新能源有限公司
提供总额度不超过人民币叁千万元（3,000 万元）的借款或银行担保。借款或担
保期限不超过一年，借款利率为银行同期贷款利率。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                      山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2019 年 3 月 12 日