证券代码：603026         证券简称：石大胜华        公告编号：临 2020-035



           山东石大胜华化工集团股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议于 2020 年 6 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知和材料。

    （三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，参与表决
的董事 7 人。

    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层
充分行使权利、履行职责，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任
保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表
决。本议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决情况： 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。
（二）通过《关于集团公司高管 2020 年度绩效考核方案的议案》
    本议案关联董事郭天明、于海明需回避表决。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。


    特此公告。


                                      山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 6 月 30 日