证券代码：603026            证券简称：石大胜华     公告编号：临 2020-075




             山东石大胜华化工集团股份有限公司
                   关于设立合资公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         投资标的名称：山东胜华国宏新材料有限公司（以工商注册部门最终核
         准的名称为准）。
         投资金额：8620.48125 万元
         特别风险提示: 设立投资标的尚需工商部门核准登记。投资标的成立后，
         可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管
         理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。


    一、对外投资概述
   （一）山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
11 月 26 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立合资公司
的议案》，为进一步拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，
实现公司可持续发展，公司拟与兖矿国宏化工有限责任公司（以下简称“兖矿国
宏”）及公司全资子公司北京胜华创世科技有限公司（以下简称“胜华创世”）共
同出资设立山东胜华国宏新材料有限公司（以工商注册部门最终核准的名称为
准）。

   （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

   （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。



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    二、合作方基本情况
  （1）合作方 1 基本情况
    名称：北京胜华创世科技有限公司
    统一社会信用代码：91110108MA018A5K4F
    注册地：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 2 层（02）201
    公司性质：有限责任公司
    注册资本：500 万元
    法定代表人：于海明
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究；
经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究；企业管理咨询。（依法经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
    最近一年及一期财务数据：
                                               单位：人民币 万元
            2019 年 12 月 31 日（经审计）   2020 年 9 月 30 日（未经审计）
 资产总额            164.433448                       17.083925
 资产净额            92.393101                       -72.545098
 营业收入                  -                              -
  净利润             -261.665249                    -164.938199
      胜华创世为石大胜华的全资子公司。
  （2）合作方 2 基本情况
    名称：兖矿国宏化工有限责任公司
    统一社会信用代码：91370000773198848H
    类型：有限责任公司
    注册资本：277319.26 万元
    法定代表人：陈爱忠
    住所：邹城市昌宁路 2888 号
    成立日期：2005 年 04 月 12 日
    营业期限：长期
    经营范围：碳酸二甲酯、液氮、液氧、液氩、硫磺、甲醇（包括工业甲醇、
车用燃料甲醇、变性甲醇）、1，2-丙二醇、碳酸丙烯酯、液体二氧化碳生产及销

                                     2
售；火力发电；精对苯二甲酸、乙二醇、灰渣销售；房屋及机械设备租赁；84
消毒液生产及销售；氢气的生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
    最近一年及一期财务数据：
                                              单位：人民币 万元
             2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 9 月 30 日（未经审计）
  资产总额              173467.63                      166081.33
  资产净额              26105.86                       13984.07
  营业收入              187115.61                      103204.66
   净利润                 559.5                        -12742.92
    股权结构：
    兖矿集团有限公司持股 99.58%；邹城市城市资产经营公司持股 0.42%。
    该公司与石大胜华不存在关联关系。
    三、投资标的基本情况
    1．基本情况
     企业名称：山东胜华国宏新材料有限公司（以工商注册部门最终核准的名
称为准）。
    企业类型：有限责任公司
    企业住址：邹城市国宏大道 8888 号（以工商登记为准）
    注册资本：28734.9375 万元
    经营范围：碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、1,2-丙二醇、一缩二丙二醇、粗丙醇、
碳酰肼、丙二醇二乙酸酯生产、销售；甲醇、环氧丙烷、乙二醇、二氧化碳、水
合肼、乙酸、乙二醇二乙酸酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯的销售；化工原料及化工产
品（不含危险化学品）的销售；化工新技术、新材料、新产品（不含国家限制产
品）的研制、开发及技术服务；设备租赁；来料加工。（以市场监督管理局最后
核准为准）
    2．出资方式及比例
    股东的姓名或者名称、出资额、出资比例和出资方式如下：

  序号               股东名称                 出资额        出资   出资


                                    3
                                             （万元）      比例     方式

                                                                   实物和
    1   山东石大胜华化工集团股份有限公司     8620.48125    30%
                                                                     货币

    2       兖矿国宏化工有限责任公司         11493.975     40%      实物


    3       北京胜华创世科技有限公司         8620.48125    30%      货币


                   合计                      28734.9375    100%

    注：实物出资已进行评估。
    3.投资标的董事会、监事会及管理人员安排
    公司设董事会，其成员为 5 名。其中，股东山东石大胜华化工集团股份有限
公司和北京胜华创世科技有限公司共委派 3 名董事，其中 1 名担任董事长；兖矿
国宏化工有限责任公司委派 2 名董事，其中 1 名担任副董事长。
    公司设监事会，其成员为 3 名，其中包括 1 名职工代表监事和 2 名股东代表
监事。其中，股东山东石大胜华化工集团股份有限公司或北京胜华创世科技有限
公司委派 1 名；兖矿国宏化工有限责任公司委派 1 名。监事会主席由兖矿国宏化
工有限责任公司委派的监事担任。
    公司设总经理一名，担任公司法定代表人，由董事会决定聘任或者解聘。
    公司设副总经理二名，财务总监一名。
    三、该交易的目的以及对上市公司的影响
    本次对外投资有利于公司与合作方的优势资源互补，有利于拓展公司业务范
围，进一步提升公司核心竞争力及整体盈利能力，符合公司的战略规划，实现公
司可持续发展。本次对外投资资金以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况
产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    特此公告。


                                 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 11 月 27 日




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