证券代码：603026         证券简称：石大胜华        公告编号：临 2021-007



           山东石大胜华化工集团股份有限公司
         第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议于 2021 年 2 月 3 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第六届董事会第二十六次会议通知和材料。

    （三）本次董事会会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

   （一）通过《关于向控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司借款的议案》

    同意公司向控股子公司胜华国宏申请年度总额度不超过壹亿元（10,000 万
元）人民币的借款，借款利率 3.80%/年，借款期限自胜华国宏股东会批准之日
起开始计算，有效期 3 年。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                      山东石大胜华化工集团股份有限公司
    董事会
2021 年 2 月 9 日