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石大胜华:石大胜华第六届监事会第十六次会议决议公告2021-03-30  

                        证券代码:603026         证券简称:石大胜华        公告编号:临 2021-009



           山东石大胜华化工集团股份有限公司
           第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    (二)本次监事会会议于 2021 年 3 月 19 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第六届监事会第十六次会议通知和材料。
    (三)本次监事会会议于 2021 年 3 月 29 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A312 室召开。
    (四)本次监事会应出席的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人。
    (五)本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事一致同意,形成决议如下:
    (一)通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公
司股东大会审议
    同意公司 2020 年度利润分配方案,以 2020 年 12 月 31 日公司总股本
202,680,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 6.00 元,共计派发现金
股利 121,608,000.00 元。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (二)通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交
公司股东大会审议
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
   (三)通过《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司
股东大会审议
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (四)通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》,该议案需提交公
司股东大会审议
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (五)通过《关于公司 2021 年度借款及授信额度预计情况的议案》,该议案
需提交公司股东大会审议
    同意公司 2021 年度最高借款额度为 80,000.00 万元,最高授信额度为
250,000.00 万元。
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (六)通过《关于确认公司 2020 年度与关联方之间关联交易及 2021 年度日
常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议
    确认公司 2020 年度与关联方之间的关联交易及 2021 年度日常关联交易预计
情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,符合中国证监会、上海证券交易所
及《公司章程》的相关规定;交易符合商业惯例,定价公允合理,遵循公平、公
正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (七)通过《关于公司 2021 年度为子公司提供借款额度及为子公司银行综
合授信提供担保预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议
    同意公司 2021 年度预计为各子公司提供借款总额度为 81,750.00 万元。借
款利率:根据同时期公司融资利率确认。借款期限:自公司股东大会批准之日起
1 年。
    同 意公司 2021 年度预计为各子公司银行综合授信提供担保总额度为
84,000.00 万元。
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (八)通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》,该议案需提交公
司股东大会审议
    监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,认为:
     (1)公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况
等事项。
       (2)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
       (3)公司监事会成员没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
       (4)公司监事会成员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (九)通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (十)通过《关于公司 2020 年度计提或冲回资产减值准备的议案》
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (十一)通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,该议案需提交
公司股东大会审议
    同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机
构,负责公司的财务审计和内部控制审计工作,具体审计费用为:财务审计费用
45 万元,内部控制审计费用 28 万元。
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (十二)通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,并提
交公司 2021 年第一次临时股东大会审议
    同意提名高建宏先生、于相金先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选
人。
    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。
                                        山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2021 年 3 月 30 日