证券代码：603026            证券简称：石大胜华           公告编号：临 2021-047



                山东石大胜华化工集团股份有限公司
                  第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 1 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第三次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 6 月 4 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于终止在波兰建设锂离子电池材料项目的议案》
   同意公司终止在波兰建设锂离子电池材料项目。
   表决情况：    9     票赞成，   0   票弃权，   0 票反对。
    （二）通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
    经审议，与会董事一致同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年 8 万元人民
币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，
由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议
通过后开始执行。
    表决情况：     9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对。
    （三）通过《关于集团公司高管 2021 年度绩效考核方案的议案》
    同意公司制定的《集团公司高管 2021 年度绩效考核方案》，本议案关联董
事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。
表决情况：   6   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对， 3 票回避。
特此公告。


                                     山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 6 月 5 日