证券代码：603026         证券简称：石大胜华          公告编号：临 2021-054



              山东石大胜华化工集团股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 23 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第四次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于修订<特别贡献奖励管理办法>的议案》
    同意公司修订的《特别贡献奖励管理办法》。
    表决情况：9 票赞成，   0   票弃权，   0   票反对。
    （二）通过《关于公司实施企业年金的议案》
    同意公司制定的企业年金方案。
    表决情况：9 票赞成，   0   票弃权，   0   票反对。
    （三）通过《关于公司员工公寓改善提升方案的议案》
    同意公司出资 7300 万元进行公司员工公寓改善提升。
    表决情况：9 票赞成，   0   票弃权，   0   票反对。
    （四）通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 7 月 15 日 14:00 在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石
大胜华办公楼 A402 室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，提请大会审议《关
于调整独立董事薪酬的议案》。
   表决情况：9 票赞成，   0    票弃权，    0   票反对。


   特此公告。


                                          山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 6 月 29 日