证券代码：603026         证券简称：石大胜华         公告编号：临 2021-059



              山东石大胜华化工集团股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2021 年 7 月 14 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第五次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式在山东省东营市

垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）通过《关于成立日本全资孙公司的议案》

    同意公司成立日本全资孙公司。
    表决情况：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    （二）通过《关于修订<集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法>的议案》
    同意公司修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》。本议案关联董
事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。

    本议案经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。
    表决情况： 6 票赞成， 0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    （三）通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 8 月 4 日 14:00 在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石
大胜华办公楼 A402 室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。提请大会审议：关

于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案。
表决情况：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。


                                  山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 7 月 20 日