证券代码：603026         证券简称：石大胜华        公告编号：临 2021-063



            山东石大胜华化工集团股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2021 年 8 月 12 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第六次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
    二、董事会会议审议情况
   （一）通过《关于调整部分集团公司及事业部高管 2021 年度个人绩效合约
的议案》
    同意对工作职责发生变动的集团公司及事业部高管 2021 年度个人绩效合约
的考核指标进行相应调整。
    表决情况：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
   （二）通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，与会董事一致认为山东石大胜华化工集团股份有限公司 2021 年半
年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    特此公告。
                                山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日