证券代码：603026          证券简称：石大胜华       公告编号：临 2021-110



                山东石大胜华化工集团股份有限公司
                第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2021 年 12 月 23 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第七届董事会第十三次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 27 日以现场加通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由郭天明先生主持。
       二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）通过《关于全资子公司投资建设 10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目的议
案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）通过《关于全资子公司投资建设 2 万吨/年硅基负极项目的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）通过《关于全资子公司投资建设 1.1 万吨/年添加剂项目的议案》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （五）通过《关于参股公司参与定向减资的议案》
   本议案尚需提交公司股东大会审议，关联董事郭天明、于海明、侯家祥回避
表决。
   表决情况：6 票赞成，   0   票弃权，    0   票反对，    3   票回避。


   （六）通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   表决情况：9 票赞成，   0   票弃权，    0   票反对。


   特此公告。




                                         山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日