证券代码：603026         证券简称：石大胜华        公告编号：临 2022-009



              山东石大胜华化工集团股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2022 年 2 月 9 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第十四次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 14 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由郭天明先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款
的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）通过《关于全资子公司投资建设 2 万吨/年正极补锂剂项目的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）通过《关于全资子公司投资建设 1 万吨/年新型导电剂项目的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）通过《关于全资子公司投资建设 1 万吨/年氟代溶剂项目的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


（五）通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9 票赞成，   0   票弃权，    0   票反对。


特此公告。


                                      山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               2022 年 2 月 15 日