证券代码：603026      证券简称：石大胜华      公告编号：2022-036


            山东石大胜华化工集团股份有限公司
        关于 2021 年年度股东大会取消议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 5 月 19 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股          603026      石大胜华             2022/5/10




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
12.00               关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
12.01               选举魏紫为公司第七届董事会独立董事



2、 取消议案原因
    公司董事会近日收到魏紫女士通知，魏紫女士因个人原因，不再做为公司独
立董事候选人。公司 2021 年年度股东大会通知中《关于补选公司第七届董事会
独立董事的议案》已不再适用，2021 年年度股东大会不再就该议案进行审议、表
决。
    取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有
关规定。


三、     除了上述取消议案外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、     取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分
   召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                        至 2022 年 5 月 19 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
  序号                    议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于公司 2021 年度利润分配方案的议案                     √
 2       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                   √
 3       关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                   √
 4       关于公司 2021 年度财务决算方案的议案                     √
 5       关于公司 2022 年度财务预算方案的议案                     √
 6       关于公司 2022 年度借款及授信额度预计情                   √
         况的议案
 7       关于确认公司 2021 年度与关联方之间关联                   √
         交易及 2022 年度日常关联交易预计情况的
         议案
 8       关于公司 2022 年度集团公司内部借款及担                   √
         保情况的议案
 9       关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案                     √
 10      关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                     √
 11      关于公司 2022 年度委托理财额度的议案                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11 号议案已经公司第七届董事会第
十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的公告。
    上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 号议案已经公司第七届监事会第六次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上披露的公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建
设集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                   山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会[或其他召集人]
                                                       2022 年 4 月 30 日
 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

山东石大胜华化工集团股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权
 1             关于公司 2021 年度利润分配
               方案的议案
 2             关于公司 2021 年度董事会工
               作报告的议案
 3             关于公司 2021 年度监事会工
               作报告的议案
 4             关于公司 2021 年度财务决算
               方案的议案
 5             关于公司 2022 年度财务预算
               方案的议案
 6             关于公司 2022 年度借款及授
               信额度预计情况的议案
 7             关于确认公司 2021 年度与关
               联方之间关联交易及 2022 年
               度日常关联交易预计情况的
               议案
8                关于公司 2022 年度集团公司
                 内部借款及担保情况的议案
9                关于公司 2021 年年度报告及
                 摘要的议案
10               关于续聘公司 2022 年度审计
                 机构的议案
11               关于公司 2022 年度委托理财
                 额度的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。