证券代码：603026         证券简称：石大胜华         公告编号：临 2022-059



              山东石大胜华化工集团股份有限公司
              第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2022 年 6 月 12 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第十九次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 16 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （二）通过《关于设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项目的
议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （三）通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2022 年 7 月 4 日 14：00，在山东省东营市垦利区同兴路 198 号
石大胜华办公楼 A402 室召开 2022 年第四次临时股东大会。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。




             山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
                           2022 年 6 月 17 日