证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2022-079
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公
楼 A402 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 839
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,727,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.1248
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事周林林、张胜因疫情防控原因通过网络
参加会议，董事徐春明、张金楼、陈伟因公务原因未参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于相金因公务原因未参加本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员郑军因公务原因未参加本次会
议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 79,172,733 70.8626 30,111,772 26.9511 2,442,598 2.1863
2、 议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,231,291 67.3348 30,112,872 26.9521 6,382,940 5.7131
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,233,391 67.3367 30,112,372 26.9517 6,381,340 5.7116
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,233,391 67.3367 30,112,372 26.9517 6,381,340 5.7116
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,177,482 67.2867 30,111,872 26.9512 6,437,749 5.7621
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,233,491 67.3368 30,112,272 26.9516 6,381,340 5.7116
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,232,891 67.3362 30,112,372 26.9517 6,381,840 5.7121
2.07 议案名称：募集资金数额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,233,991 67.3372 30,111,272 26.9507 6,381,840 5.7121
2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,229,091 67.3328 30,116,072 26.9550 6,381,940 5.7122
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,234,591 67.3378 30,108,772 26.9484 6,383,740 5.7138
2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,234,491 67.3377 30,110,772 26.9502 6,381,840 5.7121
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 79,086,733 70.7856 30,111,772 26.9511 2,528,598 2.2633
4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,975,533 70.6861 30,112,372 26.9517 2,639,198 2.3622
5、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 79,045,105 70.7483 30,036,700 26.8839 2,645,298 2.3678
6、 议案名称：关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相
关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,975,533 70.6861 30,106,272 26.9462 2,645,298 2.3677
7、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 79,045,305 70.7485 30,024,800 26.8733 2,656,998 2.3782
8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,975,533 70.6861 30,098,172 26.9390 2,653,398 2.3749
9、 议案名称：关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 111,102,703 99.4411 408,100 0.3652 216,300 0.1937
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合 49,64 94.4034 500,7 0.9521 2,442, 4.6445
非公开发行 A 9,303 72 598
股股票条件的
议案
2.00 关于公司 2022
年非公开发行 A
股股票方案的
议案
2.01 发行股票的种 45,70 86.9091 501,8 0.9542 6,382, 12.136
类和面值 7,861 72 940 7
2.02 发行方式及发 45,70 86.9131 501,3 0.9533 6,381, 12.133
行时间 9,961 72 340 6
2.03 发行对象及认 45,70 86.9131 501,3 0.9533 6,381, 12.133
购方式 9,961 72 340 6
2.04 定价基准日、发 45,65 86.8068 500,8 0.9523 6,437, 12.240
行价格及定价 4,052 72 749 9
原则
2.05 发行数量 45,71 86.91 501,2 0.9531 6,381, 12.133
0,061 33 72 340 6
2.06 限售期 45,70 86.9122 501,3 0.9533 6,381, 12.134
9,461 72 840 5
2.07 募集资金数额 45,71 86.9143 500,2 0.9512 6,381, 12.134
及投资项目 0,561 72 840 5
2.08 本次非公开发 45,70 86.9049 505,0 0.9603 6,381, 12.134
行前的滚存未 5,661 72 940 8
分配利润安排
2.09 上市地点 45,71 86.9154 497,7 0.9464 6,383, 12.138
1,161 72 740 2
2.10 本次非公开发 45,71 86.9152 499,7 0.9502 6,381, 12.134
行决议的有效 1,061 72 840 6
期
3 关于公司 2022 49,56 94.2399 500,7 0.9521 2,528, 4.8080
年度非公开发 3,303 72 598
行 A 股股票预
案的议案
4 关于公司 2022 49,45 94.0285 501,3 0.9533 2,639, 5.0182
年度非公开发 2,103 72 198
行 A 股股票募
集资金使用可
行性分析报告
的议案
5 关于公司无需 49,52 94.1607 425,7 0.8094 2,645, 5.0299
编制前次募集 1,675 00 298
资金使用情况
报告的议案
6 关于公司 2022 49,45 94.0285 495,2 0.9417 2,645, 5.0298
年非公开发行 2,103 72 298
股票摊薄即期
回报、填补措施
及相关承诺的
议案
7 关于公司未来 49,52 94.1611 413,8 0.7868 2,656, 5.0521
三年（2022 年- 1,875 00 998
2024 年）股东回
报规划的议案
8 关于提请公司 49,45 94.0285 487,1 0.9263 2,653, 5.0452
股东大会授权 2,103 72 398
董事会办理本
次非公开发行
股票相关事宜
的议案
9 关于公司变更 51,96 98.8127 408,1 0.7759 216,30 0.4114
经营范围暨修 8,273 00 0
订<公司章程>
相应条款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第上述 1/2/3/4/5/6/7/8/9 项议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
上述第 1/2/3/4/5/6/7/8/9 项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、李艳华
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2022 年 8 月 2 日