证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2022-101
胜华新材料集团股份有限公司
关于补充确认日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易需要提交股东大会审议。
2019-2021 年度，公司向高化学（上海）国际贸易有限公司（以下简称
“高化学”）、上海葆霖贸易有限公司（以下简称“上海葆霖”）、ENCHEM
Co., Ltd.（以下简称“ENCHEM”）及其控制的公司销售产品，向山东
盛创新材料有限公司（以下简称“盛创新材料”）提供劳务服务，构成
关联交易。因公司未能及时完整识别，导致与前述关联方的部分交易未
按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，现对相关交易情况进行
补充确认。
本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不存在对关联方构成重
大依赖的情形。
一、本次补充确认的日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的补充确认审议程序
2022 年 10 月 18 日公司召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于补充确认日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于补充确认日常关联交易的议案》，
并了解了相关关联交易的背景，本次补充确认的关联交易事项均为公司正常生产
经营过程中的日常性销售产品和提供劳务行为，关联交易价格公允，没有损害公
司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第七
届董事会第二十三次会议审议。
（三）独立董事同意的独立意见
本次补充确认的关联交易事项均为公司正常生产经营过程中的日常性销售
产品和提供劳务行为，关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司
及其他股东、特别是中小股东的利益，关联交易的价格公平合理，对公司正常经
营活动及财务状况不会造成重大影响。
公司独立董事将督促公司董事会进一步加强内部控制，严格履行关联交易审
议和披露程序。综上所述，我们同意公司进行本次补充确认关联交易事项，该事
项尚需提交股东大会审议。
（四）补充确认的日常关联交易概述
1. 高化学、上海葆霖为公司重要子公司东营石大胜华新材料有限公司的少
数股东，分别持股 15.2%、1.8%。
根据当时有效的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，持
有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等构成
公司的关联方。据此，高化学构成公司的关联方；同时基于实质重于形式的谨慎
性原则，公司将上海葆霖认定为关联方。公司于 2019 年-2021 年期间，向高化
学、上海葆霖销售碳酸酯类产品及丙二醇等，因公司未能及时完整识别与上述关
联方之间的全部关联交易，现需补充确认部分关联交易。
2. ENCHEM 于 2021 年 4 月受让公司重要子公司东营石大胜华新能源有限公
司原股东王学英持有的 49%的股权，成为公司控股子公司的少数股东，ENCHEM 及
其控制的公司根据当时有效的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规
定成为公司关联方。公司在 2021 年 4 月以后向 ENCHEM 及其控制的公司亿恩科新
能源科技（张家港保税区）有限公司（以下简称“亿恩科”）、ENCHEM POLAND SP.ZO.O
（以下简称“波兰 ENCHEM”）销售碳酸酯类产品及六氟磷酸锂等构成关联交易。
公司因前期未能完整地在客户中识别出 ENCHEM 控制的全部子公司，现需补充确
认部分 2021 年公司与 ENCHEM 控制的子公司发生的关联交易。
3.盛创新材料成立于 2020 年 3 月，2021 年 11 月之前，盛创新材料为公司
合营企业山东石大富华新材料科技有限公司（以下简称“富华新材料”）的全资
子公司，公司根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》并基于实质重于形式的
谨慎性原则，将盛创新材料认定为公司关联方。公司 2021 年向盛创新材料提供
劳务，构成关联交易。公司因前期未能及时识别出上述关联交易，现需补充确认
2021 年公司与盛创新材料发生的关联交易。
公司需补充确认的关联交易具体如下表：
关联交易 补充确认关联交易金额（万元）
关联方
内容 2021 年度 2020 年度 2019 年度
销售碳酸
高化学 酯类商品、 8,099.02 12,848.46 11,727.22
丙二醇等
销售碳酸
上海葆霖 酯类商品、 - 122.48 179.94
丙二醇等
亿恩科 销售碳酸 11,458.32 - -
ENCHEM
酯类商品、
及其控制 波兰
六氟磷酸 30.39 - -
的公司 ENCHEM
锂等
盛创新材料 提供劳务 1,321.06 - -
合计 20,908.79 12,970.94 11,907.16
（五）关联交易定价
上述需补充确认的关联交易，均为公司向关联方销售产品及提供劳务服务，
交易价格参考市场报价，遵循市场化定价原则，经双方协商确定，价格公允，不
存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法
利益及向关联方输送利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册
关联 法定
资本 主要股
方名 性质 代表 主营业务 住所
（万 东
称 人
元）
中国上海自由贸
有限 高化学
高化 高佳 化工原料批发、进出 易试验区富特北
责任 400 株式会
学 子 口等 路 203 号 3 层 D16
公司 社
室
货物或技术的进出
口(国家禁止或涉及
行政审批的货物和
进出口除外)，五金
交电、矿产品、化工
有限 产品(除危险品)、建
上海 10,0 滕进、任 上海市西藏南路
责任 滕进 材、机械设备、金属
葆霖 00 晓刚 1208 号 7B
公司 材料、纺织品、机电
产品、橡胶塑料、纸
制品的销售、信息咨
询服务（不含许可类
信息咨询服务）、房
地产租赁经营
新能源设备的技术
研发、技术转让、技
术咨询及相关技术
服务；机械设备及零
部件、电气设备及配
件、塑料制品、金属
材料及制品、电子产
品及配件、包装材
料、化工产品及原料
（其中危险化学品
RMB 限按许可证所列项
有限 张家港保税区石
亿恩 10,0 ENCHEM 目经营）、汽车配件、
责任 朱超 化交易大厦
科 00,0 CO.,LTD 日用品、建材的批
公司 1515-1 室
00 发、进出口和佣金代
理（拍卖除外）。（依
法须经批准的项目，
经相关部门批准后
方可开展经营活动）
一般项目：租赁服务
（不含出版物出租）
（除依法须经批准
的项目外，凭营业执
照依法自主开展经
营活动）
Ul.Seulska 4
PLN
波兰 55-040
境外 吴正 6,58 ENCHEM
ENCH 电解液生产与销售 Biskupice
企业 堈 5,25 CO.,LTD
EM Podgorne,
0
Poland
盛创 有限 贾风 117, 富华新 新材料技术研发；新 山东省东营市广
新材 责任 雷 760 材料 材料技术推广服务； 饶县广饶街道迎
料 公司 化工产品生产销售 宾路 335 号恒丰
（不含许可类化工 大厦 A 座 13-03C
产品）
注：前述关联交易发生时，盛创新材料为原合营企业富华新材料的全资子公司。2022 年 3
月，富华新材料通过定向减资形式退出盛创新材料。2022 年 5 月，公司取得富华新材料的
控制权。
（二）关联方一年又一期主要财务数据
2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 单位：万元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
高化学 127,033.33 32,677.56 173,809.94 4,747.50
上海葆霖 4216.26 1713.64 8218.91 186.78
亿恩科 122,274,621,869 8,325,663,360 121,545,084,554 5,359,629,432
波兰
82,355,206,766 -11,104,060,109 30,057,475,338 -3,858,385,580
ENCHEM
盛创新材料 54,771.94 6,621.60 6,258.84 45.06
2021 年 12 月 31 日/2021 年度
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
高化学 111,888.90 27,930.11 316,615.64 6,096.52
上海葆霖 5,200.00 1,200.00 13,000.00 236
亿恩科 58,865,658,084 2,792,310,174 159,460,770,979 556,979,989
波兰
42,206,893,437 -7,343,504,707 13,777,243,131 -6,849,644,102
ENCHEM
盛创新材料 22,486.25 4,771.67 4.79 160.53
注：ENCHEM、亿恩科、波兰 ENCHEM 财务数据单位为韩元。
（三）与上市公司的关联关系
关联方 关联方关系 备注
根据当时有效的《上海证券交易所上市公司关
重要子公司东营石大胜华 联交易实施指引》的规定，持有对上市公司具
高化学 新材料有限公司的股东，持 有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人
股 15.2% 或其他组织等构成公司的关联方。据此，高化
学构成公司的关联方
重要子公司东营石大胜华
基于实质重于形式的谨慎性原则，公司将上海
上海葆霖 新材料有限公司的股东，持
葆霖认定为关联方。
股 1.8%
重要子公司东营石大胜华
ENCHEM 新能源有限公司的股东，持 ENCHEM 于 2021 年 4 月受让公司重要子公司
股 49% 东营石大胜华新能源有限公司原股东王学英持
有的 49%的股权，成为公司控股子公司的少数
亿恩科 ENCHEM 的全资子公司 股东，ENCHEM 及其控制的公司根据当时有效
的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
波兰 引》规定成为公司关联方。
ENCHEM 的全资子公司
ENCHEM
发生交易时为合营企业的 2021 年 11 月之前，盛创新材料为公司合营企
盛创新材料
全资子公司 业山东石大富华新材料科技有限公司的全资子
公司，公司基于实质重于形式的谨慎性原则，
将盛创新材料认定为公司关联方。
三、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是基于公司生产经营的需要，公司与关联方的合作均以双方
经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合
作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损
害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对公司本期以及
未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
