证券代码：603026          证券简称：胜华新材        公告编号：临 2022-099



                胜华新材料集团股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2022 年 10 月 14 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第七届董事会第二十三次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 18 日以通讯表决方式在山东省东营
市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》，关联董事郭天明、
于海明回避表决,本议案需提交股东大会审议。

    独立董事事前认可意见：公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于补充确
认日常关联交易的议案》，并了解了相关关联交易的背景，本次补充确认的关联
交易事项均为公司正常生产经营过程中的日常性销售产品和提供劳务行为，关联
交易价格公允，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们
同意将本事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
    独立董事同意的独立意见：本次补充确认的关联交易事项均为公司正常生产
经营过程中的日常性销售产品和提供劳务行为，关联交易遵循了公平、公正、公
允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，关联交易的价格
公平合理，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响。
    公司独立董事将督促公司董事会进一步加强内部控制，严格履行关联交易审
议和披露程序。综上所述，我们同意公司进行本次补充确认关联交易事项，该事
项尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《胜华新材关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编
号：临 2022-101）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
    （二）通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》。
    同意召开 2022 年第六次临时股东大会审议《关于补充确认日常关联交易的
议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                         胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 26 日