证券代码：603026         证券简称：胜华新材         公告编号：临 2022-100



                 胜华新材料集团股份有限公司
             第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议于 2022 年 10 月 14 日以邮件、电话方式向公司监事
会全体监事发出第七届监事会第十二次会议通知和材料。
    （三）本次监事会会议于 2022 年 10 月 18 日以通讯表决方式在山东省东营
市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。
    （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》，本议案需提交股东
大会审议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      胜华新材料集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 26 日