胜华新材：胜华新材2022年第六次临时股东大会会议材料2022-11-04
胜华新材料集团股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会
目 录
一、程序文件
1. 会议议程
2. 会议须知
二、提交股东大会审议的议案
1. 关于补充确认日常关联交易的议案
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胜华新材料集团股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日 14:00
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室
三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会议案报告
(1) 关于补充确认日常关联交易的议案
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系
的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
9、网络投票结束后，合并投票结果
10、宣读会议决议
11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
13、会议结束
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胜华新材料集团股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会须知
为维护胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）、《胜华新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股
东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会
股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、
登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，
工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会
议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交
主持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问
题。
七、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司
书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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议案一
关于补充确认日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
2019-2021 年，公司向高化学（上海）国际贸易有限公司（以下简称“高化学”）、
上海葆霖贸易有限公司（以下简称“上海葆霖”）、ENCHEM Co., Ltd.（以下简称
“ENCHEM”）及其控制的公司销售产品，向山东盛创新材料有限公司（以下简称“盛创
新材料”）提供劳务服务，构成关联交易。因公司未能及时完整识别，导致与前述关联
方的部分交易未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，现对相关交易情况进行
补充确认。
一、关联交易事项概述
1. 高化学、上海葆霖为公司重要子公司东营石大胜华新材料有限公司的少数股东，
分别持股 15.2%、1.8%。
根据当时有效的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，持有对上
市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等构成公司的关联
方。据此，高化学构成公司的关联方；同时基于实质重于形式的谨慎性原则，公司将上
海葆霖认定为关联方。公司于 2019 年-2021 年期间，向高化学、上海葆霖销售碳酸酯类
产品及丙二醇等，因公司未能及时完整识别与上述关联方之间的全部关联交易，现需补
充确认部分关联交易。
2. ENCHEM 于 2021 年 4 月受让公司重要子公司东营石大胜华新能源有限公司原股东
王学英持有的 49%的股权，成为公司控股子公司的少数股东，ENCHEM 及其控制的公司根
据当时有效的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定成为公司关联方。公
司在 2021 年 4 月以后向 ENCHEM 及其控制的公司亿恩科新能源科技（张家港保税区）有
限公司（以下简称“亿恩科”）、ENCHEM POLAND SP.ZO.O（以下简称“波兰 ENCHEM”）销
售碳酸酯类产品及六氟磷酸锂等构成关联交易。公司因前期未能完整地在客户中识别出
ENCHEM 控制的全部子公司，现需补充确认部分 2021 年公司与 ENCHEM 控制的子公司发生
的关联交易。
3.盛创新材料成立于 2020 年 3 月，2021 年 11 月之前，盛创新材料为公司合营企业
山东石大富华新材料科技有限公司（以下简称“富华新材料”）的全资子公司，公司根
据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》并基于实质重于形式的谨慎性原则，将盛创新
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材料认定为公司关联方。公司 2021 年向盛创新材料提供劳务，构成关联交易。公司因
前期未能及时识别出上述关联交易，现需补充确认 2021 年公司与盛创新材料发生的关
联交易。
公司需补充确认的关联交易具体如下表：
关联交易内 补充确认关联交易金额（万元）
关联方
容 2021 年度 2020 年度 2019 年度
销售碳酸酯
高化学 类商品、丙二 8,099.02 12,848.46 11,727.22
醇等
销售碳酸酯
上海葆霖 类商品、丙二 - 122.48 179.94
醇等
ENCHEM 及 亿恩科 销售碳酸酯 11,458.32 - -
其控制的公 波兰 类商品、六氟
30.39 - -
司 ENCHEM 磷酸锂等
盛创新材料 提供劳务 1,321.06 - -
合计 20,908.79 12,970.94 11,907.16
（五）关联交易定价
上述需补充确认的关联交易，均为公司向关联方销售产品及提供劳务服务，交易价
格由双方协商确定，定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册
关联 法定
资本 主要股
方名 性质 代表 主营业务 住所
（万 东
称 人
元）
中国上海自由贸
有限 高化学
高化 高佳 化工原料批发、进出 易试验区富特北
责任 400 株式会
学 子 口等 路 203 号 3 层 D16
公司 社
室
货物或技术的进出
口(国家禁止或涉及
行政审批的货物和
有限
上海 10,0 滕进、任 进出口除外)，五金 上海市西藏南路
责任 滕进
葆霖 00 晓刚 交电、矿产品、化工 1208 号 7B
公司
产品(除危险品)、建
材、机械设备、金属
材料、纺织品、机电
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产品、橡胶塑料、纸
制品的销售、信息咨
询服务（不含许可类
信息咨询服务）、房
地产租赁经营
新能源设备的技术
研发、技术转让、技
术咨询及相关技术
服务；机械设备及零
部件、电气设备及配
件、塑料制品、金属
材料及制品、电子产
品及配件、包装材
料、化工产品及原料
（其中危险化学品
RMB 限按许可证所列项
有限 张家港保税区石
亿恩 10,0 ENCHEM 目经营）、汽车配件、
责任 朱超 化交易大厦
科 00,0 CO.,LTD 日用品、建材的批
公司 1515-1 室
00 发、进出口和佣金代
理（拍卖除外）。（依
法须经批准的项目，
经相关部门批准后
方可开展经营活动）
一般项目：租赁服务
（不含出版物出租）
（除依法须经批准
的项目外，凭营业执
照依法自主开展经
营活动）
Ul.Seulska 4
PLN
波兰 55-040
境外 吴正 6,58 ENCHEM
ENCH 电解液生产与销售 Biskupice
企业 堈 5,25 CO.,LTD
EM Podgorne,
0
Poland
新材料技术研发；新
山东省东营市广
盛创 有限 材料技术推广服务；
贾风 117, 富华新 饶县广饶街道迎
新材 责任 化工产品生产销售
雷 760 材料 宾路 335 号恒丰
料 公司 （不含许可类化工
大厦 A 座 13-03C
产品）
注：前述关联交易发生时，盛创新材料为原合营企业富华新材料的全资子公司。2022
年 3 月，富华新材料通过定向减资形式退出盛创新材料。2022 年 5 月，公司取得富华新
材料的控制权。
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三、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是基于公司生产经营的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效
率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上
述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，
且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对胜华新材本期以及未来财务状况、经营成
果不会产生任何不利影响。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
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