证券代码：603026          证券简称：胜华新材       公告编号：临 2022-105



                   胜华新材料集团股份有限公司
               第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2022 年 11 月 4 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第二十五次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 11 月 8 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于与榆高化工签订<投资合作协议>的议案》，本议案
需提交股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）通过《关于终止设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项
目的议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）通过《关于<胜华新材料集团股份有限公司反舞弊管理制度>的议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）通过《关于提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》。
    同意召开 2022 年第七次临时股东大会审议《关于与榆高化工签订<投资合作
协议>的议案》《关于终止设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项
目的议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 10 日