证券代码：603026          证券简称：胜华新材       公告编号：临 2022-118



                胜华新材料集团股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2022 年 12 月 5 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第二十七次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 9 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司向控股孙公司转让资产的议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于控股子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于控股子公司进行技术改造的议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                       胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 10 日