证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2022-122
胜华新材料集团股份有限公司
关于追加 2022 年年度日常关联交易预计总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次追加2022年年度日常关联交易预计总额无需提交公司股东大会审议
本次追加 2022 年年度日常关联交易预计总额为满足公司正常生产经营
所需，不会导致公司对关联方形成较大的依赖
2022 年 4 月 8 日公司召开第七届董事会第十五次会议审议了《关于确认公
司 2021 年度与关联方之间关联交易及 2022 年度日常关联交易预计情况的案》，
并经 2021 年年度股东大会审议通过。在实际运行中，公司与部分关联方之间的
关联交易预计金额需进行调整，具体情况如下：
一、本次追加的日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 12 月 30 日公司召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于追加 2022 年年度日常关联交易预计总额的议案》，该议案在董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会批准。
（二）独立董事事前认可情况及独立意见
事前认可意见：本次追加日常关联交易预计金额是公司正常生产经营所需。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，我们一致认为，本
次追加预计金额的日常关联交易定价公允，不会对公司的独立性产生影响，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于追加 2022 年
年度日常关联交易预计总额的议案》提交公司董事会审议。
独立意见：本次追加预计金额的关联交易主要为公司与重要子公司持股 10%
以上股东间发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营过程中的日常性销售商
品、采购原料、能耗及接受服务行为。关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，
没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。关联交易的价格公平合理，对
公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响。综上所述，我们同意《关于追加
2022 年年度日常关联交易预计总额的议案》。
（三）本次追加的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
前次预计金 2022 年 1-11 月 调整后 2022
关联方名称 交易内容 追加金额 追加原因
额 实际发生金额 年预计金额
采购原料、能
兖矿国宏化工 14,785.21 14,372.55 16,585.21 1,800.00 业务实际
耗及接受服务
有限责任公司 需求
小计 14,785.21 14,372.55 16,585.21 1,800.00
采购原料、能
中化泉州石化 8,267.83 8,733.83 10,867.83 2,600.00 业务实际
耗及接受服务
有限公司 需求
小计 8,267.83 8,733.83 10,867.83 2,600.00
高化学（上海） 销售商品 17,455.64 18,849.79 20,355.64 2,900.00
业务实际
国际贸易有限
小计 17,455.64 18,849.79 20,355.64 2,900.00 需求
公司
合计 40,508.68 41,956.17 47,808.68 7,300.00
（1） 兖矿国宏化工有限责任公司
公司与兖矿国宏化工有限责任公司 2022 年关联交易采购额追加 1,800.00 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 0.50%，；本次追加后，公司 2022 年度日
常关联交易预计金额由 14,785.21 万元调整为 16,585.21 万元,允许公司与兖
矿 国 宏 化 工 有 限 责 任 公 司 的 各 项 关 联 交 易 在 2022 年 度 关 联 交 易 总 额
16,585.21 万元范围内调整使用。
（2）中化泉州石化有限公司
公司与中化泉州石化有限公司 2022 年关联交易采购额追加 2,600.00 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 0.73%，；本次追加后，公司 2022 年度日常关
联交易预计金额由 8,267.83 万元调整为 10,867.83 万元,允许公司与中化泉州
石化有限公司的各项关联交易在 2022 年度关联交易总额 10,867.83 万元范围内
调整使用。
(3) 高化学（上海）国际贸易有限公司
公司与高化学（上海）国际贸易有限公司 2022 年关联交易销售额追加
2,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.81%，；本次追加后，公司 2022
年度日常关联交易预计金额由 17,455.64 万元调整为 20,355.64 万元,允许公司
与高化学（上海）国际贸易有限公司的各项关联交易在 2022 年度关联交易总额
20,355.64 万元范围内调整使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
法定代 注册资本
关联方名称 性质 主要股东 主营业务 住所
表人 （万元）
中国上海自
高化学（上 有 限 由贸易试验
高化学株 化工原来批发、进
海）国际贸 责 任 高佳子 400.00 区富特北路
式会社 出口等
易有限公司 公司 203 号 3 层
D16 室
碳酸二甲酯、液
氮、液氧、液氩、
硫磺、甲醇（包括
山东省济宁
兖矿国宏化 山东能源 工业甲醇、车用燃
国 有 市邹城市国
工有限责任 陈爱忠 277,319.26 集 团 有 限 料甲醇、变性甲
控股 宏大道 8888
公司 公司 醇）、1,2-丙二醇、
号
碳酸丙烯酯、液体
二氧化碳的生产、
销售；
开展石油产品及
石 油 化 工 产 品 生 福建省泉州
产、销售及装卸、 市惠安县泉
中化泉州石 中化石油
国企 钱立新 2,361,692.96 储存、中转、分运 惠石化工业
化有限公司 有限公司
等业务，经营码头 区内（东桥
和 储 罐 及 公 用 型 镇）
保税仓库。
（二）关联方一年又一期主要财务数据
金额单位：万元
2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
高化学 110155.94 33,463.55 250,913.78 5,555.12
兖矿国宏 162,971.33 -3,674.24 129,233.64 -17,511.04
中化泉州 6,220,996.17 2,626,078.65 6,099,305.75 169,826.37
2021 年 12 月 31 日/2021 年度
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
高化学 111,888.90 27,930.11 316,615.64 6,096.52
兖矿国宏
164,666.50 13,226.11 196,853.83 39.70
中化泉州 5,864,056.84 2,791,901.82 7,081,462.65 325,741.57
（三）与上市公司的关联关系
关联方 关联方关系
高化学（上海）国际贸易有限公司 重要子公司持股 10%以上的股东
兖矿国宏化工有限责任公司 重要子公司持股 10%以上的股东
中化泉州石化有限公司 重要子公司持股 10%以上的股东
三、关联交易定价政策
上述需补充确认的关联交易，交易价格参考市场报价，遵循市场化定价原则，
经双方协商确定，价格公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是基于公司生产经营的需要，公司与关联方的合作均以双方
经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合
作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损
害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对胜华新材本期
以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。
特此公告
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
