证券代码：603026         证券简称：胜华新材        公告编号：临 2023-002



                 胜华新材料集团股份有限公司
          第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议于 2023 年 1 月 3 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第七届监事会第十四次会议通知和材料。
    （三）本次监事会会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。
    （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 2 人，关联监事
于相金回避表决。
    （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免公司股东部分自愿性承诺暨控股股东和实际控制
人拟发生变更的议案》，关联监事于相金回避表决，本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
    特此公告。




                                      胜华新材料集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 1 月 4 日